Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028» (надалі - збори), які відбудуться 15 квітня 2021 року о 15 год .00 хв. за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10 в приміщенні актового залу (3-й поверх).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів - 14 год.00 хв., час закінчення реєстрації – 14 год. 45 хв.

Місцем реєстрації акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства – 09 квітня 2021 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

3. Звіт Директора  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 pік.

4 Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Звіт Наглядової pади  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Затвеpдження Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2020 pік.

7. Затвердження річного звіту ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 р.

8. Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2020 pік.

9. Затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.

10. Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства  на 2021 pік.

11. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2021 рік.

12. Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року.

13. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2021 року.

14.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2021 року.

15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

16. Обрання членів Наглядової ради.

17. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

18.  Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

19.  Обрання членів Ревізійної комісії.

 

                                     Проекти рішень з питань проекту порядку денного

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАТП-1028», призначених на 15 квітня 2021 року

 

Питання № 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова лічильної комісії  – Бойко Анжела Олександрівна.

Члени лічильної комісії – Король Ольга Володимирівна,  Борозняк Ганна Володимирівна.

Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 15.04.2020 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів товариства.

Питання № 2: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи (додаток № 1 ):

·    доповіді – до 10 хвилин;

·    виступи – до 5 хвилин;

·    голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями за принципом «одна акція – один голос»;

·    підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;

·    оголошення результатів голосування з питання порядку денного – до 5 хвилин;

·    за  рішенням зборів, після 1,5 годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин.

Питання № 3: Звіт  Директора   пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 p.

                                                                    Проект рішення:   

Звіт  Директора   пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2020 pік прийняти до відома (додаток №2).

Визнати роботу Правління задовільною.

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії  за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2020 рік (додаток № 3).

Затвердити заходи за наслідками їх розгляду.

Питання № 5:  Звіт Наглядової pади  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 р (додаток № 4).

Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання № 6:  Затвеpдження Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2020 pік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства за 2020 рік (додаток № 5).

Затвердити Фінансовий план Товариства за 2020 рік (додаток № 6).

Питання № 7:  Затвеpдження річного звіту ПрАТ «КАТП-1028» за 2020 pік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «КАТП-1028» за 2020 рік для подання регульованої інформації до Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток № 7).

Питання № 8:  Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2020 pік.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік в розмірі 3696,0 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

184,8 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;

400 тис.грн на виплату дивідендів за 2020 рік акціонерам Товариства;

3111,2 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства.

Питання № 9:  Затвердження розміру дивідендів за 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити розмір дивідендів за 2020 pік на загальну суму 400,0 тис.грн.

Виплату дивідендів за 2020 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.07.2021 року.

Питання № 10: Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити Бюджет Товариства на 2021 рік (додаток № 8).

Затвердити Фінансовий план Товариства на 2021 рік (додаток № 9).

 

Питання № 11:  Затвердження кошторису Наглядової ради на 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити кошторис Наглядової ради на 2021 рік (додаток № 10).

Питання № 12: Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2020 року.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством протягом 2020 року:

·    договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів з КП БМР ЖЕК № 1 на загальну суму 4644,25 тис. грн;

·    договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів  з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму 5073,58 тис. грн;

Питання № 13:  Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2021 р.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2021 р.:

·    договори на надання послуг з вивезення та захоронення відходів  з КП БМР ЖЕК № 7 на загальну суму  5073,38  тис. грн;

Питання № 14:  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2021 року

Проект рішення:

1.Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2021р, ринкова вартість майна або  послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:

·   угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;

·   договори на придбання дизельного палива;

·   інші правочини, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість;

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів.

Питання № 15Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

               Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Наглядової ради 01.05.2021 року, для подальшої її діяльності до наступних річних зборів акціонерів Товариства,  відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» - припинити з 01.05.2021 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі голови Наглядової ради Дикого Анатолія Павловича, члена Наглядової ради Павловського Василя Адамовича та члена Наглядової ради Клочко Марини Петрівни.

Питання № 16Про обрання членів Наглядової ради.

                                                                       Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

Питання № 17Затвердження умов цивільно-правового договору з головою Наглядової ради встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

                                                                       Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради, обраним річними зборами акціонерів з 01.05.2021 року.

Уповноважити директора Товариства підписати цивільно-правовий договір з головою Наглядової ради Товариства.

Питання № 18:  Про  припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням повноважень членів Ревізійної комісії 25.04.2021 р., для подальшої її діяльності до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» -

припинити повноваження з 15.04.2021 р. Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання № 19:  Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

_________________________________________________________________________________

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним депозитарієм України станом на «10» березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає 2052580 шт.

Ви маєте право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 27.03.2021 р.) вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного.

 Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028»

за 2020 рік, тисяч гривень

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

Сума дебіторської заборгованості

Грошові кошти та їх еквіваленти

Власний капітал

Статутний капітал

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

Чистий прибуток(збиток)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.)

Чисельність працівників на кінець періоду

19564,0

12013

-

320

4367

1100

14453

522

448

4663

3696

2088720

-

 

-

 

63

15321

10625

-

281

3249

144

11056

522

516

3749

1839

2088720

-

 

-

 

60

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками № 1-11, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар ПрАТ «КАТП-1028» Ферт Наталія Володимирівна. Довідки за телефоном: 04563-6-22-11. 

Адреса веб-сайту ПрАТ «КАТП-1028», на якому розміщена інформація: www.katp1028.in.ua

 

Директор ПрАТ «КАТП-1028»                                                                            Вакурова І.П.