Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод»

 (надалі також – Товариство)

(код ЄДРПОУ 00721780)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства №05-03/19 від 05.03.2019 року, було прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» (Код ЄДРПОУ 00721780, місцезнаходження: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А) (далі також – Збори, Загальні збори), які відбудуться 19 квітня 2019 року об 11⁰⁰ год. за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А, адміністративна будівля, кабінет Голови Правління, 2 поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеться 19 квітня 2019 року за місцем проведення Зборів. Час проведення реєстрації: початок – о 10 год. 30 хв., закінчення – о 10 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

Проект порядку денного Зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.
3. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісі Товариства.
13. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1. Обрати Робочі органи для проведення  річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії - Момот Олена Василівна, Члени Лічильної комісії - Червінський Вадим Володимирович, Гончаренко Олег Володимирович. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

Голова Зборів: Дода Наталія Михайлівна; Секретар: Тизунь Сергій Васильович.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:

1.Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:

1.Затвердити річний звіт за 2018 рік  та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року Товариства в цілому

Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:

1. В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та зважаючи на відсутність/недостатність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 2 981 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків Товариства. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. У зв`язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.».

Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.

2. Визначити Голову Правління Товариства – Данилевича Олександра Степановича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3. Доручити – Данилевичу Олександру Степановичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь–якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:

1.Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

2.Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №11 проекту порядку денного:

Проект рішення з одинадцятого  питання включеного до порядку денного не зазначається виходячи із того, що обрання членів Ревізійної комісії буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування та враховуючи норми підпункту 5) пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання №12 проекту порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, без виплати винагороди за виконання обов’язків членів та голови Ревізійної комісії.

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісі – Голову Правління Товариства – Данилевича Олександра Степановича.

Проект рішення з питання №13 проекту порядку денного:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень включно.  

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - Данилевича Олександра Степановича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - Данилевича Олександра Степановича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.

4. Попередньо схвалити укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше

25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень  включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - Данилевича Олександра Степановича.

5. Дати згоду Данилевичу Олександру Степановичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Данилевичу Олександру Степановичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, що розміщується відповідно ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://kkz.vioil.com/.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 10⁰⁰ до 12⁰⁰ години за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд. 1-А (адміністративна будівля, другий поверх, кабінет головного бухгалтера) - посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – (головний бухгалтер) Гладанюк Лариса Петрівна, тел. (04333) 3-32-99. В день проведення Загальних зборів – 19 квітня 2019 року з 8 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин, за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Корделівка, вул. Київська, буд.1-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кабінет головного бухгалтера) - посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – (головний бухгалтер) Гладанюк Лариса Петрівна, тел. (04333) 3-32-99.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть скористатися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій; до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів та отримувати письмові відповіді на них; не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери можуть внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт (документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника)), представникам акціонерів – додатково документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності). Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам; призначити свого представника постійно або на певний строк; у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто; у разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше; у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод», складеного станом на 24 годину 05 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства  «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» становить 11 905 068 (одинадцять мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч шістдесят вісім) штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» становить 9 872 966 (дев’ять мільйонів вісімсот сімдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят шість) штук.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Корделівський обласний міжгосподарський комбікормовий завод» затверджено Наглядовою радою Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова правління

Приватного акціонерного товариства

«Корделівський обласний

міжгосподарський комбікормовий завод»                      ________________   О.С. Данилевич