№46/07-2 від 18.03.2021

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

 

Чергові(річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», скорочено ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі –Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 00214534, місцезнаходження – 61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7, відбудуться 22 квітня 2021  р. о 15.30 год., у актовій залі Товариства по   вул. Автогенній, 7   м. Харкова.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах,                     16 квітня 2021 року. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 14.00 год. до 15.15 год. у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства з 9.00 до 16.00 год. у робочі дні, у відділі цінних паперів Товариства, відповідальна особа - в.о. керівника відділу цінних паперів Грінченко Наталія Олексіївна, довідки за тел. (057) 754-52-99, а у день проведення зборів, також, за місцем їх проведення.

Акціонери та їх представники користуються правами, передбаченими статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчена копія лишається у Товаристві).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується на веб-сайті Товариства: ti00214534.pat.ua.

Станом  на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (11.03.2021), загальна кількість простих акцій, випущених Товариством, складає 41359032 штук, загальна кількість привілейованих акцій, випущених Товариством, складає 217840 штук, кількість голосуючих акцій становить 38528190 штук.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде розміщена не пізніше 24 години 21.04.2021 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

  1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2021 р.
  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.
  3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2020 р. та затвердження її звіту та висновку.
  4. Затвердження річної звітності Товариства за 2020 р.
  5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2020 р., нарахування дивідендів, їх розмірів та способу виплати.
  6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.
  7. Про надання повноважень щодо підписання протоколу Загальних зборів.

 

 

 

 

 

Основні показники господарсько-фінансової діяльності Товариства (тис.грн.)

 

 

Найменування показників (по МСБО)

Період

звітний 2020

Період

попередній 2019

Усього активів

1 398 274

1 357 575

Основні засоби (за залишковою вартістю)

616 097

609 151

Запаси

499 894

518 202

Сумарна дебіторська заборгованість

142 992

101220

Грошові засоби та їх еквівалент

87 752

72 944

Нерозподілений прибуток

562 129

496 623

Власний капітал

1 124 880

1 076 864

Зареєстрований (статутний) капітал

10 394

10 394

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

46 469

95 356

Поточні зобов’язання  і забезпечення

226 925

185 355

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

79 199

147 370

Середньорічна кількість акцій (шт.)

41 576 872

41 576 872

У т.ч. простих

41 359 032

41 359 032

           привілейованих

217 840

217 840

 

Перелік питань з проектом рішень, запропонованих Наглядовою радою,

 щодо кожного з питань,  включених до проекту порядку денного:

 

  1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2021 р.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2020 рік прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2021 рік - затвердити.

  1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 р.

Проект рішення:Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2020 рік.

  1. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2020 р. та затвердження її звіту та висновку.

Проект рішення:Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства у 2020 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік.

  1. Затвердження річної звітності Товариства за 2020 р.

Проект рішення:Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік.

  1. Затвердження використання прибутку Товариства за 2020 р., нарахування дивідендів, їх розмірів та способу виплати.

Проект рішення:Затвердити використання прибутку Товариства за 2020 рік, в розмірах та порядку, запропонованих Наглядовою Радою. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам у порядку та строки, що будуть встановлені Наглядовою радою і в розмірі, затвердженому Загальними зборами акціонерів.

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

  1. Про надання повноважень щодо підписання протоколу Загальних зборів.

Проект рішення: Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

 

 

Наглядова Рада ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»