Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТМОЛОКО»

76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 25

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПРИКАРПАТМОЛОКО» (надалі Товариство) «13» травня 2021 року о 14.00 за адресою: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Промислова, 25 (кімната засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 13.10 до 13.50 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06.05.2021р.

Проект порядку денного (перелік питань з проектом рішень).

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів. 

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради та звіту Ревізійної комісії про роботу у 2016-2020 рр.

Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016-2020 роках. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

4. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016-2020 рр.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2016-2020 рр.

5. Про порядок розподілу прибутків і покриття збитків Товариства за 2016-2020 роки.

Проект рішення: Покрити збитки Товариства за 2016-2020 роки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. 

6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв’язку із закінченням терміну їх дії, а саме:  Гнатюк Н.А., Горічок Л.П., Шаран Б.П. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Гнатюк Н.А., Горічок Л.П., Шаран Б.П.

7. Про переобрання Директора Товариства.

Проект рішення:  Переобрати Шарана Ігоря Петровича Директором Товариства строком на 5 років по 12.05.2026 включно.

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв’язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 10 (десять) млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 3 (три) млн.грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://prykmol.pat.ua/ . З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Директора, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Шаран І.П. Контактний телефон щодо запитань та довідок: (050) 699 31 48.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати їх проведення. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 1700000 шт., кількість голосуючих акцій - 1013720 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)