ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
Місцезнаходження товариства:
04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" (надалі –
ПАТ "УКРНАФТА" або Товариство) повідомляє Вас, що 18 травня 2021 року о 12.00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" за адресою місцезнаходження Товариства: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 травня 2021 року з 10.00 год. до 11.30 год. за адресою проведення зборів: 04053, Україна, м.Київ, Несторівський пров., буд. 3-5 (перший поверх, зал проведення загальних зборів).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 12 травня 2021 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект порядку денного загальних зборів:
Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» | |
| 1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір. 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".
|
| 2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Загнітко Поліну Михайлівну. 2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мануілову Яну Ігорівну.
|
| 3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії та визначення строку її повноважень» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. - Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства або особи, яка здійснює (виконує) обов`язки Голови Правління. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
|
З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» | Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.
|
З п’ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
| Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.
|
З шостого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Правління Товариства за 2019 рік, а Загальними зборами акціонерів - звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік»
| Визнати роботу Правління Товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.
|
З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Правління Товариства за 2020 рік, а Загальними зборами акціонерів - звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік»
| Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.
|
З восьмого питання порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
| Взяти до відома аудиторський звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2019 рік. Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання висловлених незалежним аудитором ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» рекомендацій.
|
З дев’ятого питання порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»
| Взяти до відома аудиторський звіт незалежного аудитора ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», складений за результатами аудиту окремої фінансової звітності ПАТ «УКРНАФТА» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2020 рік. Доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання висловлених незалежним аудитором ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» рекомендацій.
|
З десятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік»
| Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, що включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
|
З одинадцятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»
| Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, що включає фінансову звітність Товариства станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
|
З дванадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року»
| У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік дивіденди не нараховувати. Взяти до відома пропозиції Правління Товариства щодо порядку покриття збитків ПАТ «УКРНАФТА» за 2019 рік.
|
З тринадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2020 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства»
| Проект №1 У зв’язку з наявністю непокритого збитку за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, підтвердженої аудиторським висновком, дивіденди не нараховувати. Весь чистий прибуток Товариства за 2020 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, спрямувати на покриття накопиченого збитку.
|
Проект №2 Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів до 1 травня 2021 року, дивіденди не нараховувати, прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
| |
З чотирнадцятого питання порядку денного «Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «УКРНАФТА» на 2020-2021 роки»
| Взяти до відома основні напрями діяльності ПАТ «УКРНАФТА» на 2020 рік, що пропонувались Правлінням Товариства та рекомендувались Наглядовою радою Товариства. Затвердити запропоновані Правлінням Товариства та рекомендовані Наглядовою радою Товариства основні напрями діяльності ПАТ «УКРНАФТА» на 2021 рік. |
З п’ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік»
| Затвердити Звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.
|
З шістнадцятого питання порядку денного «Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства»
| У зв’язку з відсутністю Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, питання доцільності внесення змін до нього не розглядати. У зв'язку із відсутністю доцільності, не вносити зміни до Умов встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.03.2019 року.
|
З сімнадцятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2018 року» | Проект №1 У зв’язку з наявністю непокритого збитку в розмірі 11 млрд. 160 млн. 672 тис. грн. за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, підтвердженої аудиторським висновком, дивіденди не нараховувати. Весь чистий прибуток Товариства за 2018 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, спрямувати на покриття накопиченого збитку.
|
Проект №2 Затвердити такий розмір та порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: - на виконання ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» направити на виплату дивідендів за простими акціями частину чистого прибутку в сумі 1 931 619 526,20 грн. (Один мільярд дев'ятсот тридцять один мільйон шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять шість гривень 20 копійок), що складає 30% чистого прибутку Товариства за 2018 рік за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком; - решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік в сумі 4 506 581 473,80 грн. (Чотири мільярди п’ятсот шість мільйонів п’ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста сімдесят три гривні 80 копійок), що складає 70% чистого прибутку, направити на покриття накопиченого збитку. Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями ПАТ «УКРНАФТА» за результатами 2018 року в сумі 1 931 619 526,20 грн. (Один мільярд дев'ятсот тридцять один мільйон шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять шість гривень 20 копійок). Нараховані за результатами 2018 року дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію, затвердити у розмірі 35,62 грн. (Тридцять п'ять гривень 62 копійки).
| |
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.ukrnafta.com
ПАТ «УКРНАФТА» додатково розкриває наступні
основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018 - 2020 р.р. (тис. грн.)
Найменування показника | Період | ||
Попередній (2018 рік), підтверджений аудиторським висновком | Звітний (2019 рік), підтверджений аудиторським висновком | Звітний (2020 рік), не підтверджений аудиторським висновком станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів | |
Усього активів | 40 456 187 | 42 916 522 | 38 067 205 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 12 554 251 | 16 550 977 | 11 901 067 |
Запаси | 7 208 705 | 5 140 160 | 3 591 495 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 7 341 230 | 7 438 804 | 6 435 552 |
Гроші та їх еквіваленти | 174 037 | 203 432 | 210 178 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (11 160 672) | (15 360 263) | (8 528 611) |
Власний капітал | 6 643 176 | 6 189 356 | 10 834 444 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 010 972 | 1 010 972 | 1 010 972 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 2 272 030 | 2 965 335 | 16 659 116 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 31 540 981 | 33 761 831 | 10 573 645 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 6 438 201 | (4 057 859) | 4 287 259 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 54 228 510 | 54 228 510 | 54 228 510 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
118,72 |
(74,83) |
79,06 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17.05.2021 року (включно) в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5, кім. 9, ПАТ "УКРНАФТА". Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 506-10-45. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гез Олег Валентинович, Голова Правління ПАТ «УКРНАФТА».
18 травня 2021 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Інформація про кількість акцій:
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 25 березня 2021 р., загальна кількість акцій Товариства складає 54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 53 586 741 (п’ятдесят три мільйони п’ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот сорок одна) штука простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
ПАТ "УКРНАФТА"