ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «АВІАІНВЕСТ», ідентифікаційний код 21631911, місцезнаходження, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 65, (надалі - Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 

- дата проведення загальних зборів акціонерів - 19 квітня 2019 року.

- час проведення загальних зборів акціонерів: початок загальних зборів о 10.00 год.

- місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): 03151, м. Київ, вул. Волинська, 65, приймальня.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у загальних зборах, буде проводитись 19 квітня 2019 року з 9 год. 15 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

4) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення.

Обрати  лічильну комісію з однієї особи, а саме: Малаховський Володимир Григорович -  голова комісії. Визначити спосіб голосування на загальних зборах бюлетнями. Засвідчення бюлетнів здійснювати підписом акціонера та Голови лічильної комісії.  Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

-  звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

- звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення.

Обрати Головою загальних зборів Лисенка Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів Новікова Владислава Олександровича.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення.

Затвердити звіт Правління за 2018 р. та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році – задовільною.

5. Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення.

Затвердити результати звіту про винагороду членів Наглядової ради.

6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення.

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення.

Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

9. Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення.

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надати в. о. Голови правління Товариства Аветісяну Х. В. повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства в повному складі.

11. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

не надається на підставі п. 5 ч. З ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження в. о. голови правління Товариства Аветісяну Х. В. на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення.

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства в повному складі. 

14. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. З ст. 35 Закону У країни «Про акціонерні товариства».

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення.

Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати повноваження в. о. Голови правління Товариства Аветісяну Х. В. підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

16. Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення.

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення.

Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів  (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 25 %  вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства в. о. Голови правління Товариства Аветісяна Х. В. або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, перебачена чинним законодавством України:   f_aviainvest.informs.net.ua

6) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів в електронній формі, попередньо подавши письмову заяву за місцезнаходженням Товариства (03151, м. Київ, вул. Волинська, 65 (кабінет директора) у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення до початку загальних зборів акціонерів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - в. о. Голови правління Товариства Аветісян Хачатур Володяйович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Довідки за тел. +38 (050) 446 55 86.  

7) Документи, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

8) Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 14 березня 2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить: 1400000 штук, у т. ч. голосуючих акцій - 1378026 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Наглядова рада Товариства