До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
(ПРАТ “ПІЦ” - код ЄДРПОУ 22646085)
що знаходиться за адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56
Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» листопада 2020 р. об 10:00 годині за адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09:45 годин за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «23» листопада 2020 р. (за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
Проект порядку денного зборів з проектами рішень:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
Проект рішення:
Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: Папакиця Віктор Валентинович – голова комісії, Старцева Тамара Миколаївна – член комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПІЦ":
Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного, відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Коробову Катерину Вадимівну,
Секретарем загальних зборів акціонерів - Максименко Наталію Василівну.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з переобранням нового складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Обрати Наглядову Раду Товариства терміном на три роки у складі трьох осіб, а саме:
Член Наглядової Ради - Прохорова Ольга Вікторівна- представник акціонера,
Член Наглядової Ради - Давиденко Дмитро Миколайович- представник акціонера,
Член Наглядової ради - Коваленко Вікторія Анатоліївна- представник акціонера, які будуть виконувати обов’язки Членів Наглядової Ради на безоплатній основі.
6. Про переобрання Ревізора товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізора товариства Папакиці Віктора Валентиновича у зв'язку з переобранням нового Ревізора товариства та обрати терміном на три роки Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Патентно-інноваційний центр" Єрмакова Олександра Віталійовича з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.
7. Про припинення повноважень Директора товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Директора товариства Коробової Катерини Вадимівни.
Наглядовій Раді товариства обрати одноосібний виконавчий орган - Директора товариства та затвердити умови контракту з директором товариства.
8. Про зміну переліку видів економічної діяльності Товариства та призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Проект рішення:
Вилучити з основних видів діяльності Товариства КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Вилучити з видів діяльності Товариства КВЕДи:
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
Додати до основних видів діяльності Товариства КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Додати КВЕДи:
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
41.10 Організація будівництва будівель;
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
43.32 Установлення столярних виробів;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.
Доручити Директору ПРАТ "Патентно-інноваційний центр" забезпечити здійснення необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до видів діяльності юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує іх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
- керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Коробова К.В.
Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Товариства за наведеним нижче номером телефону.
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на “22” жовтня 2020 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8443 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8443 штук.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «27» листопада 2020 р. на власному веб-сайті Товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: p-r-a-t.blogspot.com.
Телефон для довідок: (067) 727-71-75.
Директор Коробова К.В.