Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «ДОНЕЦЬКТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02658212, місцезнаходження: Україна, Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Приморський 1/5, 1-й поверх, кімната 116, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 23 квітня 2021 року за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Приморський 1/5, 1-й поверх, кімната 116.

 Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Приморський 1/5, 1-й поверх, кімната 116.

Початок зборів о 12  год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

1.  Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ».
3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ».
4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2020 рік.
5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2020 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2020 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2020 рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за фінансовими результатами 2020 року, затвердження розміру виплати річних дивідендів.
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ

«ДОНЕЦЬКТУРИСТ» на 2021 рік.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

1 Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» у складі:

- Голова комісії – Тростінська Вікторія Дмитрівна - адміністратор Туристичного комплексу «ТУРИСТ»- філії ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ»;

- Член комісії-  Сівухіна Віта Іванівна - адміністратор Туристичного комплексу «ТУРИСТ»- філії ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ».

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 23.04.2020 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів.

По питанню № 2.

1. Головою річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі уповноваженого представника Шинкарьова Андрія  Олексійовича.
2. Секретарем річних Загальних зборів Товариства акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР» Шелест Катерину Сергіївну.

По питанню № 3.

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» з питань порядку буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів голосування.
2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

     • основна доповідь – до 15 хвилин;

     • співдоповідь – до 10 хвилин;

     • виступи в дебатах – до 3  хвилин;

     • відповіді на запитання – до 5  хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів  не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
4. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
5. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії  і оголошуються відразу після їх підбиття.
6. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По питанню № 4.

1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ»
   за 2020 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» в 2020 році визнати такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню № 5.

Затвердити звіт Правління ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2020 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

По питанню № 6.

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2020 року.

По питанню № 7.

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за 2020 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

По питанню № 8.

1. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності 2020 року в сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 копійок  за напрямками:

- На виплату дивідендів акціонерам, власникам привілейованих іменних акцій –57,525 відсотки, що становить 2 301(дві тисячі триста одна) гривня 00 копійок;

- Залишок чистого прибутку у розмірі 42,475 відсотків, що становить 1 699 (одна тисяча шістсот дев’яносто дев’ять) гривень 00 копійок залишити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

3. Затвердити суму дивідендів на одну привілейовану акцію в розмірі 30 відсотків від номінальної вартості акції.

4. Наглядовій раді ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та прийняття рішення про спосіб їх повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

По питанню № 9.

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ “ДОНЕЦЬКТУРИСТ” на 2021 рік:

• обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві;
• організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;
• надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних засобів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація основних засобів, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим та інше.).

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ “ДОНЕЦЬКТУРИСТ” на 2021 рік, у наступних розмірах:

• доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг – 1 500 тис. грн.;
• фінансовий результат – 130 тис. грн.;
• чистий прибуток – 10 тис. грн.;

3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ» на 2021 рік відрахування на ПрАТ  «УКРПРОФТУР», (статутна діяльність, безповоротна фінансова допомога, інформаційні та консультаційні послуги або роялті), на загальну суму — 120 тис. грн., без ПДВ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ»  за 2020 рік (тис. грн.):

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24 годину 19 квітня 2021 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Приморський 1/5, 1-й поверх, кімната 116, в робочі дні з понеділка по п’ятницю  з 10.00 по 16.00 год., до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Кожухова Н.І., тел.(0629) 37-57-78. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на 18.03.2021р. дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 539 700 штук, кількість голосуючих акцій 539 700 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://donetskturist.nr-avers.com.ua.

Телефон для довідок: (0629) 37-57-78

Наглядова рада ПрАТ «ДОНЕЦЬКТУРИСТ».