ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», місцезнаходження товариства: Україна, 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, ідентифікаційний код 20953647 (далі – Банк), повідомляє, що Наглядова Рада Банку, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 (із змінами), Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), Статутом Банку, прийняла рішення (рішення Наглядової Ради Банку № 60 від 24.03.2023 року), про проведення РІЧНИХ Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальних зборів) ДИСТАНЦІЙНО 28 квітня 2023 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

ПРОЕКТ

ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКУ

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Затвердження річних результатів діяльності Банку: окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний» за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Банку за 2022 рік, а саме: затвердити окрему фінансову звітність Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року; затвердити консолідовану фінансову звітність Групи «Банк «Південний» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

2. Розподіл прибутку Банку за 2022 рік.

Проект рішення: Розподілити прибуток, отриманий Банком за 2022 рік, в сумі 389 653 909,81 грн. наступним чином: 20 000 000,00 грн. направити на формування Резервного фонду Банку, 369 653 909,81 грн. залишити нерозподіленими.

3. Розгляд звітів незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо аудиту окремої фінансової звітності Банку та консолідованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо аудиту окремої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, звіт незалежного аудитора ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Групи «Банк «Південний», підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. У зв’язку з відсутністю у звітах незалежного аудитора будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної окремої фінансової звітності Банку та щодо річної консолідованої звітності Групи «Банк «Південний», в тому числі у звіті незалежного аудитора щодо вимог законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік, внаслідок чого план заходів за результатами розгляду звітів незалежного аудитора Банком не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду звітів незалежного аудитора.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради Банку за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Банку за 2022 рік без зауважень та заходів. Визнати задовільними результати роботи Наглядової Ради Банку за звітний період та надати високу оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради Банку за 2022 рік.

5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради Банку за 2022 рік.

6. Затвердження Звіту про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку за 2022 рік.

7. Прийняття рішення про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку. 

Проект рішення: Визначити недоцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку, затверджене рішенням позачергових Загальних зборів Банку (протокол №29 від 08.06.2022 року), оскільки чинна редакція Положення відповідає вимогам чинного законодавства України.

8. Прийняття рішення про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку. 

Проект рішення: Визначити недоцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Правління Банку, затверджене рішенням Наглядової Ради Банку (рішення №56 від 04.05.2022 року), оскільки чинна редакція Положення відповідає вимогам чинного законодавства України.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: Припинити повноваження членів чинного складу Наглядової Ради Банку, а саме: Родіна Юрія Олександровича – акціонера, Беккера Марка Ісааковича – акціонера, Чорного Михайла Григоровича – акціонера, Пасько Даніїла Володимировича – незалежного члена Наглядової Ради, Коробкової Олени Анатоліївни – незалежного члена Наглядової Ради, Папуші Ірини Дмитрівни – незалежного члена Наглядової Ради.

10. Обрання членів Наглядової Ради Банку.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку:

• строк повноважень членів Наглядової Ради Банку – до річних Загальних зборів, що відбудуться у 2026 році;
• встановити, що усім членам Наглядової Ради Банку, обраним Загальними зборами, що відбулись 28.04.2023, за здійснення їх повноважень сплачується винагорода, розмір та порядок нарахування і виплати якої визначається Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
• визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради Банку у зв’язку з виконанням ними покладених на них обов’язків, компенсуються Банком у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
• встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, на укладення та підписання від імені Банку цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку, а також будь-яких інших документів, пов’язаних з їх укладенням та виконанням.

25 квітня 2023 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено рішенням Наглядової ради Банку №60 від 24.03.2023 року.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці https://bank.com.ua/shareholders-meeting власного веб-сайту Банку: https://bank.com.ua буде розміщено:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 

2) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

3) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

18 квітня 2023 року, до 11 год. 00 хв. – дата та час розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку (https://bank.com.ua) за посиланням https://bank.com.ua/shareholders-meeting.

24 квітня 2023 року, до 11 год. 00 хв. – дата та час розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Банку (https://bank.com.ua) за посиланням https://bank.com.ua/shareholders-meeting.

1. Кожен акціонер має право отримати, а Банк зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Банку запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти Центру корпоративного управління Банку: andriy.poradynskyy@pivdenny.ua. 

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Банк до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отриманих Банком не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Центру корпоративного управління Банку: andriy.poradynskyy@pivdenny.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Банком у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Банку.

3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери має право користуватися правами, наданими відповідно до ст.27 Закона України «Про акціонерні товариства», Розділів XI та ХІІ Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, призначити свого представника безстроково або на певний строк, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Центру корпоративного управління Банку: andriy.poradynskyy@pivdenny.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів є Голова Правління Ванецьянц Алла Юріївна, електронна пошта: andriy.poradynskyy@pivdenny.ua, контактний телефон: (096) 666 22 23.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. 

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 28 квітня 2023 року. Після 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 року бюлетені від акціонерів не приймаються.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами (їх представниками) бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

7. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»,

телефон для довідок: (0482) 30-70-07

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності 

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний» (тис. грн)

* Наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані за наслідками проведення аудиту звітності банку.

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»

телефон для довідок: (0482) 30-70-07