ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічне Акціонерне Товариство  «Роганська картонна фабрика» (код ЄДРПОУ 00278830)

15 жовтня 2019 року в актовій залі Адміністративного корпусу ПАТ «Роганська картонна фабрика» за місцезнаходженням: 62481, смт. Рогань, вул. Культури, 57, Харківського району, Харківської області відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

        1)   Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерного Товариства.      

        2)   Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерного Товариства

        3)    Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерного Товариства

       4)    Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових простих  акцій існуючої номінальної вартості,а саме проведення відкритої додаткової емісії на загальну суму 500 000,00 (п’ятсот тисяч) грн., номінальною вартість 0,25 грн., загальною кількістю 2 000 000 акцій

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: смт. Рогань, вул. Культури, 57, Харківського району, Харківської області. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером ПАТ «Роганська картонна фабрика».

Конт. тел (057) 7-407- 275; 7- 407-561

Посадова особа  відповідальна  за порядок ознайомлення з документами –Коршунова С.О.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах з 11⁰⁰ до 12³⁰ за адресою проведення зборів.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПАТ «Роганська картонна фабрика», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України»» станом на 08 жовтня 2019 року (на кінець операційного дня 08 жовтня 2019 року)

Початок зборів о 13⁰⁰

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: www.rkf.com.ua

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва для уточнення інформації.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Загальна кількість акцій станом на 12.10.2019 року, дату складання переліку осіб, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Роганська картонна фабрика», які відбудуться 15 жовтня 2019 року: 21 238 800 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 12.10.2019  року, дату складання переліку осіб, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Роганська картонна фабрика», які відбудуться 15 жовтня 2019 року: 19 323 810 штук.

Правління

Голова правління                                                                                                                        Тарасенко А.О.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 2019 року.

Голова правління                                                                                                                        Тарасенко А.О.