ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00445877) повідомляє про проведення загальних зборах акціонерів, які відбудуться «29» травня 2020 року о 8:30 за місцезнаходженням Товариства - 07200 Київська область, Іванківський район, смт. Іванків, вул. Хоменка, 15, 1 поверх, кабінет №1.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів - на 24 годину 25 травня 2020 року.
Реєстрація учасників загальних зборів розпочинається о 8:00, та закінчується о 8:25 в день проведення зборів, за адресою проведення зборів.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Про звіт Правління щодо діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, та про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства у 2019 році.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитися у робочі дні в час з 10:00 по 13:00 за адресою: 07200 Київська область, Іванківський район, смт. Іванків, вул. Хоменка, 15, 1 поверх, кабінет №1 звернувшись із заявою складеною у довільній формі.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Яворська М.Я.
Тел. для довідок (04472) 5-14-88.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 5237 | 5237 |
Основні засоби | 877 | 877 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 3662 | 3662 |
Запаси | 141 | 141 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 527 | 527 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток | -2557 | -2557 |
Власний капітал | 456 | 456 |
Статутний капітал | 2500 | 2500 |
Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
Поточні зобов’язання | 4781 | 4781 |
Чистий прибуток (збиток) | 0 | 0 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10 001 600 | 10 001 600 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0
| 0
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1 | 1 |
Голова правління АТ «ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» М.Я. Яворська
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Іванківський маслозавод», що відбудуться 29.05.2020р.
Проект рішення: Обрати голову та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент Зборів: звіти і доповіді – до 15 хвилин, виступи і відповіді на запитання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на Зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом голови Зборів.
Затвердити порядок голосування на Зборах: форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління щодо діяльності Товариства у 2019 році.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2019 році.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за результатами 2019 р.
Голова правління АТ «ІВАНКІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» М.Я. Яворська