ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ», ідентифікаційний код 25050281, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі — Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 вересня 2020 року о 10.00 за місцем: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 405. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 9.30 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 10 вересня 2020 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб: Єрмалович Євген Геннадійович та Тарасенко Тетяна Сергіївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
2. Про участь Товариства в об’єднаннях страховиків.
Проект рішення: Прийняти рішення про участь Товариства у створенні об’єднань страховиків, не заборонених чинним законодавством, у тому числі, але не виключно, стати засновником (прийняти участь у створенні), увійти до складу об’єднань (набути статусу члена об’єднань), вийти зі складу об’єднань (позбавитися статусу члена об’єднань) страховиків . Для чого надати Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов’язки, повноваження щодо підписання всіх необхідних протоколів, рішень, заяв, статутів та інших документів, необхідних при створенні об’єднань страховиків, набутті або позбавлені членства в об’єднаннях страховиків, повноваження щодо внесення коштів до фондів чи капіталів таких об'єднань, а також здійснювати інші необхідні та визначені чинним законодавством та статутними документами таких об'єднань дії, в тому числі право передавати всі чи частину повноважень третій особі, визначеній Генеральним директором Товариства шляхом видачі довіреності, а також надати повноваження щодо виконання в майбутньому на власний розсуд будь-яких інших дій, необхідних для створення об’єднань страховиків, набуття або позбавлення членства в об’єднаннях страховиків, функціонування об’єднань страховиків.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.tig.com.ua.
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтею 36 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 405, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Стась Е.П. Довідки за телефоном (048) 798-28-50.
Позачергові загальні збори скликані у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства” з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та із затвердженням виконавчим органом Товариства порядку денного позачергових загальних зборів. У зв’язку з чим, пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів згідно статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонерами не вносяться.
Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 329 500.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 329 500.
Затверджено Генеральним директором Товариства