ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»

(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі – Товариство) повідомляє про внесення змін та доповнень до переліку питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2019 року о 10 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті 26.03.2019р.

Вносяться пункти до переліку питань, включених до проекту порядку денного:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
11. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 23 квітня 2019 р.

Вносяться пункти до проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Питання 10 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом».

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради обраної Рішенням загальних зборів акціонерів в складі Співак М.Я., Марієвський В.Ф., Кобрин Т.М. з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання 11 порядку денного: «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради».

Проект рішення: обрати членів Наглядової ради в складі Співак М.Я., Марієвський В.Ф., Кобрин Т.М. з 30.04.2019 р. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (додаються), та затвердити Умови встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради (додаються). Уповноважити Голову Правління, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради, умови яких затверджено цим рішенням.

Голова Правління О.А.Шевчук