ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕД»

(код ЄДРПОУ 14315552, місцезнаходження: 61023, Харківська обл., місто Харків, вул. Сумська, будинок 132)

повідомляє про внесення додаткових питань до проекту порядку денного Річних загальних

зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2019 р. о 14:00 год.

за адресою: 61023, місто Харків, вул. Сумська, буд.132, корпус 20, зал засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 13:30 до 13:50 год.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

28. Внесення змін до Статуту Товариства , пов’язаних із зазначенням скороченого найменування товариства.

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, пов’язаних зі зазначенням скороченого найменування товариства. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів Фадєєву Валерію Андрійовичу (паспорт серія МН номер 762462 виданий 05.03.1998р. Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.) та секретарю зборів Тиндіку Володимиру Тихоновичу (паспорт серія МК номер 617403 виданий 11.11.1997р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.). Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Голові правління Попову Вiктору Васильовичу (паспорт: номер 000461970, орган, що видав: 6336, дата видачi: 12.04.2017р.).

29. Звернення до АБ «УКРГАЗБАНК», з метою оформлення договору про надання кредитної лінії з загальним лімітом не більше 3 000 000,00 доларів США.

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Звернутися до АБ «УКРГАЗБАНК», з метою оформлення договору про надання кредитної лінії з загальним лімітом не більше 3 000 000,00 доларів США.

30. Для забезпечення зобов'язань АТ «ФЕД» перед АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитною лінією, передати в заставу обладнання, майнові права на обладнання, іпотеку, товари на складі (в обороті), транспортні засоби.

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Для забезпечення зобов'язань АТ «ФЕД» перед АБ «УКРГАЗБАНК» за кредитною лінією, передати в заставу обладнання, майнові права на обладнання, іпотеку, товари на складі (в обороті), транспортні засоби.

31. Уповноваження голови правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича на підписання з АБ «УКРГАЗБАНК» усіх договорів про надання кредитної лінії, договорів застави, інших фінансових документів, пов’язаних з оформленням кредитних договорів, договорів застави.

Проект рішення:                                                                                                                                                                             

Уповноважити голову правління АТ «ФЕД» Попова Віктора Васильовича на підписання з АБ «УКРГАЗБАНК» усіх договорів про надання кредитної лінії, договорів застави, інших фінансових документів, пов’язаних з оформленням кредитних договорів, договорів застави.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 25 березня 2019 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://fed.kh.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, буд. 132, каб.14, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Начальник юридичного відділу Носова О.Ю.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Телефон для довідок: (057) 719-06-96                                                                  

Голова Правлiння АТ «ФЕД»                                                                                            Попов В.В.