Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного  загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», скорочено ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі –Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 00214534, місцезнаходження – 61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7, повідомляє, що  до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 березня 2023 року,додатково внесене питання «Затвердження Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій» та проект рішення з цього питання та уточнена нумерація питань порядку денного.

Перелік питань з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до порядку денного 

(з внесенними доповненнями)

1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: Звіт правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу правління в 2021 році визнати задовільною.

2. Звіт наглядової Ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.

Проект рішення: Звіт наглядової Ради Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу наглядової Ради в 2021 році визнати задовільною.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 р., затвердження її звіту та висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства у 2021 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2021 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021рік суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Прийняти до відома висновки і застереження  аудиторського звіту за 2021рік суб’єкта аудиторської діяльності Аудиторської фірми у формі ТОВ “Азимут”. 

5.  Затвердження річної звітності Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 р. та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення: Спрямувати частину прибутку Товариства, отриманого Товариством в 2021 році у розмірі 72759526,00 грн. на збільшення статутного капіталу Товариства, решту прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, спрямувати на поповнення обігових коштів,  відновлення виробництва та соціальну сферу. 

7.1. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. 

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок частини прибутку, отриманого в 2021 році, на суму 72759526,00 гривень шляхом збільшення номінальної вартості кожної акції, випущеної Товариством (простої і привілейованої), на 1,75 гривень, і затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 83 153 744,00 (вісімдесят три мільйони сто п’ятдесят три тисячі сімсот сорок чотири гривні), номінальну вартість однієї акції (простої і привілейованої) - у розмірі 2,00 (дві) гривні.

7.2.Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій і приведенням статуту у відповідність до нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства» (від 27 липня 2022 року № 2465-IX) та затвердження статуту у новій редакції.

Проект рішення: Внести до статуту ПАТ «Завод Південкабель» зміни щодо збільшення розміру статутного капіталу і затвердженні його у розмірі 83 153 744,00 (вісімдесят три мільйони сто п’ятдесят три тисячі сімсот сорок чотири гривні), встановленні номінальної вартості однієї акції (простої і привілейованої) у розмірі 2,00 (дві) гривні. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (від 27 липня 2022 року № 2465-IX) обрати дворівневу структуру управління та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Завод Південкабель», запропоновану наглядовою радою.

8. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори.

Проект рішення: Затвердити запропоновану наглядовою радою нову редакцію Положення про загальні збори, яка відповідає новій редакції статуту Товариства, затвердженій цими зборами.

9.Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду. 

Проект рішення: Затвердити запропоновану наглядовою радою нову редакцію Положення про наглядову раду, яка відповідає новій редакції статуту Товариства, затвердженій цими зборами.

10. Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу наглядової ради та обрати членами наглядової ради ПАТ «Завод Південкабель», наступних осіб:

Абалмасова Василя Івановича(акціонер), Вакуленко Валентину Кузьмівну(акціонер), Калініну Раїсу Іванівну(акціонер), Каратаєва  Артема Борисовича(представник акціонера Антонця Юрія Панасовича), Кріцина Олександра Миколайовича(акціонер), Моцаренко Олега Анатолійовича(акціонер), Сабадаш Марину Аркадіївну(акціонер), Чечетова Олександра Миколайовича(акціонер), Чуйко Віктора Наумовича(акціонер) строком на 3 роки.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди й визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропоновані наглядовою радою умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради на безоплатній основі та визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства, голову правління (генерального директора) Золотарьова В.М.

12.Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

Проект рішення: Доручити та надати повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та протокол цих зборів голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

13. Затвердження Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення: Затвердити Рішення Про підвищення номінальної вартості акцій, оформлене згідно з додатком 34 до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій, затверджене НКЦПФР 10.02.2022  № 98.

Наглядова рада.

РІШЕННЯ
про підвищення номінальної вартості акцій