ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Полтавський монтажно-заготівельний завод» (ідентифікаційний код 13936000, місцезнаходження: 36009, м.Полтава, вул.Зіньківська,52, далі-Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-загальні збори), які відбудуться 25 березня 2020 року о 12годині за адресою: м.Полтава, вул.Зіньківська,52. в адмінприміщенні механічного цеху, II-поверх, актова зала.

Реєстрація проводиться 25 березня 2020 року за місцем проведення зборів з 11-30 до 11-50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерів – 19 березня 2020р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (з проектами рішень)

1.Обрання лічильної комісії  та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії –Тертишник Антоніну Петрівну, членом  -Шевченко Андрія Вікторовича.
Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення річних загальних зборів акціонерів.

2.Обрання Голови та  Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства-Фоміну Наталію Петрівну, секретарем зборів– Романенко Людмілу Іванівну.

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: - доповідачі до 10 хв., виступаючим  - до 5 хв., відповіді на питання -  до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі, перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці. По всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

3.Розгляд звіту Наглядової ради  за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2019 рік –затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4.Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік затвердити. Збиток, покрити за рахунок оптимізації витрат та залучення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

6.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

В зв’язку з закінченням терміну повноважень , припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства Сєвєріна Володимира Петровича та Севєріної Вікторії Евгенівни з дати прийняття рішення загальними зборами 25.03.2020р.

7.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосуванняі з числа кандидатів, запропонованих акціонерами в установлений законодавством строк.

8.Прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення:

1.Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні провочини з іншими юридичними та фізичними особами протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 3 000 000,00(три мільйони) гривень  або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються отримання безвідсоткових поворотних позик.

     Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис.грн.)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства:  у приміщенні Товариства за адресою: Полтавська обл.м.Полтава, вул.Зіньківська, буд.52, адміністративний корпус, каб.№ 301, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год до 14:00 год., а в день проведення Загальних зборів  - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення  - Директор Товариства Фоміна Наталія Петрівна.

Довідки за телефоном (0532) 64-11-82.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства-не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, кожен  акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства шляхом особистого письмового звернення до Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства.

Пропозиції мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера, який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 06 лютого 2020 року-  дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 3400 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 2975 штук

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  - http://13936000.bs1998.info

ПРАТ ПМЗЗ