Приватне акціонерне товариство «Пирятинське автотранспортне підприємство 15343», місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська, 152 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  30 березня 2021 року о 14-00  за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська, 152, адмінприміщення товариства, каб.№1.

 Реєстрація проводиться  з  13-30  до 13-50 год.  30 березня 2021 року  за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.03.2021 року.

 

                                      Проект порядку денного (з проектом рішень)

 

  1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

2) Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.

 

  1. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.
  2. Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.

 

  1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Звіт Наглядової ради за 2020 рік прийняти до відома.
  2. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною.

 

  1. Розгляд звіту Директора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Звіт Директора за 2020 рік прийняти до відома.
  2. Визнати роботу Директора у 2020 році задовільною.

 

  1. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Звіт та висновки Ревізора за 2020 рік затвердити.
  2. Визнати роботу Ревізора у 2020 році задовільною.

 

  1. Затвердження річного звіту товариства за 2020р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Річний звіт товариства за 2020р. затвердити.
  2. Прибуток направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів, за підсумками  фінансово-господарської діяльності за 2020 роки дивіденди не нараховувати та не сплачувати.    

 

  1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

  1. Попередньо надати згоду  Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

  1. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись  визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
  2. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2020 р.

Попередній 2019 р.

Усього активів

227,9

248,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

155,0

173,0

Запаси

3,6

4,3

Сумарна дебіторська заборгованість

56,2

15,6

Гроші та їх еквіваленти

13,1

55,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-648,1

-652,6

Власний капітал

215,6

211,1

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

148,8

148,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

12,3

36,9

Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)

4,5

-62,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

595 280

595 280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0075

-0,1052

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Європейська, 152, у головного бухгалтера товариства  Григоренко Т.П. в робочі дні з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05358)2-10-79.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http:// 03118179.bs1998.info

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12 лютого 2021 року – дату складання

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 595 280 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 479 096 штук