Затверджено рішенням

Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

протокол від 18.02.2019р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

   (код ЄДРПОУ:23867078; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5)

ПрАТ «ВІКТОРІЯ» (надалі - Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які призначені на 19 квітня 2019 року о 11:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5 адміністративна будівля, кабінет  № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 15 квітня 2019 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію: Голова Лічильної комісії – Рогоза Руслана Юріївна, член лічильної комісії – Подерягіна Вікторія Борисівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Плешивцева Владислава Юрійовича. Секретарем загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису, бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік - роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік - затвердити.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

Проект рішення: Прибуток, у розмірі 2 279 тис.грн., отриманий за 2018 рік розподілити наступним чином:

  - на розвиток Товариства спрямувати    34 % прибутку – 775  тис.грн. .;

   - до фонду сплати дивідендів спрямувати –  66 % прибутку – 1 504 тис.грн. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за 2018 рік провести у строк  до 19.10.2019 р.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Котлярова Ігоря Адольфовича, Грушка Володимира Васильовича, Котлярова Адольфа Андрійовича.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов’язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10.  Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Плешивцева Владислава Юрійовича та секретаря загальних зборів Котлярова Ігоря Адольфовича підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Доручити Генеральному директору Величку Юрію Вікторовичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

11. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізора. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган; - про Ревізора у новій редакції.

Уповноважити голову Зборів Плешивцева Владислава Юрійовича на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукції, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 50 000 000,00 гривень.

Надати Генеральному директору або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5, адміністративна будівля,  приміщення бухгалтерії,  кімната № 3 у робочі дні з 09:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Величко Юрій Вікторович, телефон для довідок: (067) 4871166.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: 67832, Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 5

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – http://www.grosslibentale.od.ua.

Основні показники фінансової діяльності ПрАТ «ВІКТОРІЯ» (тис. грн.)