ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запоріжтара»

(код ЄДРПОУ 01884283, місцезнаходження: Україна, 69081, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211)

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Запоріжтара» (далі – «Товариство») повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відбудуться 27 квітня 2020 року о 10-00 год. за адресою: Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211 (кабінет генерального директора).

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 27 квітня 2020 року з 9-00 год. до 9-45 год., за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах – 24 година «21» квітня 2020 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі відповідно до внесених пропозицій. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Головою Зборів обрати Мотренка Сергія Васильовича. Секретарем Зборів обрати Сухого Владислава Володимировича.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

- час для доповідей з 1-2 питання порядку денного – до 5 хвилин, з 3-10 питання порядку денного – до 15 хвилин.

- час для обговорення доповідей – до 5 хвилин для кожного виступаючого.

- загальний час для обговорення одного питання порядку денного – не більше 10 хвилин.

- голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

- за наявності декількох пропозицій або альтернативних пропозицій рішення, голосування відбувається в тій послідовності, в якій вони надійшли;

- питання по порядку денному надаються до голови зборів письмово. Відповідь на запитання після закінчення обговорення питань порядку денного.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом генерального директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства;

- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.

3. Розгляд звітів Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту та висновків Ревізора за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 року. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізора роботу Наглядової ради, Генерального директора та Ревізора за 2019 рік визнати задовільною.

4. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2019 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2019 році. Затвердити річний звіт  і баланс Товариства за 2019 рік. Роботу Товариства в 2019 році визнати задовільною.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Проект рішення: Збиток у розмірі 167,3 тис.грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків Товариства. У зв’язку із збитками та відсутністю в звітному періоду прибутку, дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2019 року.

6. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити загальні напрямки розвитку та плани діяльності Товариства у 2020 році.

7. Припинення повноважень Генерального директора.

Проект рішення: Припинити повноваження генерального директора Товариства Мотренка Сергія Васильовича у зв’язку із закінченням терміну їх дії.

8. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором.

Проект рішення: Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, в тому числі, розмір винагороди за виконання обов’язків Генерального директора. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання контракту з Генеральним директором.

 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукції, робiт, послуг тощо. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 50 000 000,00 (П’ятдесят мільйонів) гривень. Надати Генеральному директору або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – zaporozhtara.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в робочі дні з 09-00 годин до 12-00 годин у приміщенні ПрАТ «Запоріжтара», за адресою: Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211 (кабінет директора), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є генеральний директор Мотренко Сергій Васильович. Тел. для довідок (061) 2709008. З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 18.03.2020 року, загальна кількість акцій Товариства складає – 5598 (П’ять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім) шт. простих іменних акцій, з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 5113 (П’ять тисяч сто тринадцять) шт. простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Голова наглядової ради ПрАТ «Запоріжтара» Л.А.Мотренко