Приватне акціонерне товариство «УКРПАНГРУП» (код ЄДРПОУ 34530278, місце знаходження: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, далі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Товариства, які відбудуться 27 червня 2019 року за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів (далі – «місце проведення Зборів»), у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Початок Зборів о 10.00 год., реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09.00 год. до 09.50 год. в день та за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації учасників Зборів необхідно мати:

• для акціонерів – паспорт або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера;
• для представників акціонерів – довіреність або інші документи, на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії.

     Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 1 особи – Шостака О.М. та призначити його Головою лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Клімук Т.С., Секретарем Зборів – Білощицького В.Д.

3. Про надання згоди Товариству на отримання кредиту від АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення з цією метою договору невідновлювальної кредитної лінії (далі – «Кредитний договір»).

Проект рішення: Надати згоду Товариству на отримання кредиту та укласти з АТ «ТАСКОМБАНК» Кредитного договору на наступних умовах, в тому числі, але не виключно:

.

4. Про надання згоди Товариству на передачу в іпотеку майна в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за укладеним Кредитним договором та укладення з цією метою іпотечного договору.

Проект рішення: Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку Нерухоме майно в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за укладеним Кредитним договором та надати згоду Товариству на укладення Іпотечного договору.

5. Про надання згоди Товариству на укладення договору поруки у забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Лівобережжяінвест» відповідно до кредитного договору № НК 1997 (невідновлювальна кредитна лінія з графіком зміни ліміту) від 30.07.2018 р., укладеного між ПрАТ «Лівобережжяінвест», АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Проект рішення: надати згоду Товариству на укладення договору поруки у забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Лівобережжяінвест» відповідно до кредитного договору № НК 1997 (невідновлювальна кредитна лінія з графіком зміни ліміту) від 30.07.2018 р., укладеного між ПрАТ «Лівобережжяінвест», АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

6. Про надання Генеральному директору Товариства повноважень на укладення та підписання з АТ «ТАСКОМБАНК» правочинів (договорів), а також всіх інших документів та вчинення всіх необхідних дій з метою реалізації рішень, прийнятих по питаннях 3, 4, 5 порядку денного.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства Білощицького Віталія Дмитрович, який діє на підставі Статуту, особисто або шляхом видачі довіреності уповноваженим представникам від імені Товариства, на укладення та підписання з Банком правочинів (договорів) – Кредитного договору та Іпотечного договору, та договору поруки, а також всіх інших документів та вчинення всіх необхідних дій з метою реалізації рішень, прийнятих акціонерами Товариства по питаннях 3,4,5 порядку денного, а також надати йому право визначати на власний розсуд або на власний розсуд призначеної ним особи за домовленістю з Банком без будь-яких додаткових узгоджень з будь-якими органами управління/посадовими особами Товариства умови вказаних в цьому рішенні правочинів (договорів) та/або інших необхідних документів, не вказаних в цьому рішенні.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 21 червня 2019 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ukrpangroup.emitents.net.ua

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеним на 07.06.2019, загальна кількість акцій Товариства – 1 000 штук, голосуючих акцій – 1 000 штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 18.00 до дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для переговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є Генеральний директор Товариства Білощицький В.Д.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном (044) 594-94-70 (71).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Кожний акціонер має право від дати надіслання Повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Кожен акціонер має право отримати повідомлення про зміни в порядку денному зборів та/або оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів, згідно з чинним законодавством України.

Кожний акціонер має право до початку Зборів на отримання письмової відповіді Товариства на своє письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

Представник акціонера на Зборах акціонерів – фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності.

Довіреність що видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера під час голосування на Зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Повідомлення про проведення загальних зборів  згідно чинного законодавства України не підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації.

Генеральний директор                                                                                   В.Д. Білощицький