Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження якого – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» – 24 квітня 2020 року. Річні загальні збори акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» проходитимуть у приміщенні Міністерства фінансів України за адресою: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, к. 760.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься з 10:00 до 11:00 за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», зазначеною вище.
Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) АБ «УКРГАЗБАНК», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» складається станом на 24 годину 17.04.2020.
Початок річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» о 11:15.
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»:
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додаються.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ukrgasbank.com.
Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» у приміщенні АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 (поверх 5), к.528, у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є.
Також, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонери вправі вимагати у порядку, встановленому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК», надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді та/або письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК».
Пропозиції до проекту порядку денного можуть вноситися акціонерами в порядку, передбаченому Статутом АБ «УКРГАЗБАНК» та Законом України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» звертатись до корпоративного секретаря АБ «УКРГАЗБАНК» Шестак Т.М. за тел. (044) 590-49-22 або за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22.
Для участі у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника. Участь у річних загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.
Право голосу з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог законодавства та Статуту АБ «УКРГАЗБАНК», матимуть лише акціонери-власники простих іменних акцій, емітованих АБ «УКРГАЗБАНК».
На виконання вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, наводимо інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» у 2019 році:
Найменування показника | Період | |
Звітний* | Попередній | |
Усього активів | 119 026 690 | 82 363 753 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 537 932 | 1 714 470 |
Запаси | 807 123 | 826 347 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 451 549 | 533 544 |
Гроші та їх еквіваленти | 46 412 441 | 14 035 435 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (4 918 397) | (6 251 010) |
Власний капітал | 8 281 153 | 5 756 889 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 13 837 000 | 13 837 000 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 2 328 397 | 3 077 200 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 108 417 140 | 73 362 341 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1 299 300 | 766 108 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 13 318 083 617 | 13 318 083 617 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,09 | 0,06 |
*- основні показники фінансово-господарської діяльності наведені за даними файлу 02X «Дані про обороти та залишки на рахунках» на 01 січня 2020 року
Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»
Додаток до повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»
Проекти рішень з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»,
скликаних на 24.04.2020
Питання 1. | Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 2. | Про встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК». |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 3. | Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 4. | Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, розгляд звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік, а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 5. | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 6. | Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 7. | Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» за 2019 рік. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 8. | Про покриття збитків та розподіл прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» за підсумками роботи в 2019 році. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 9. | Про затвердження розміру річних дивідендів. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 10. | Про затвердження звіту про виконання основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2018-2019 роки. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 11. | Про визначення основних напрямів діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» на 2020-2021 роки. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 12. | Про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 13. | Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 14. | Про внесення змін до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 15. | Про внесення змін до Положення про акції та дивідендну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» шляхом затвердження його у новій редакції. |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
Питання 16. | Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». |
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: