ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства:
Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7
Шановні акціонери!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» (надалі також Товариство) повідомляє вас, що 21 грудня 2022 року відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», які будуть проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16 квітня 2020 року (надалі – «Тимчасовий порядок»).
Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 21 грудня 2022 року
Дата розміщення бюлетенів для голосування: 09 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: www.soe.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.
Дата розміщення бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства: 16 грудня 2022 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: www.soe.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.
Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (21 грудня 2022 року).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких річних загальних зборів, тобто на 24.00 год. 15.12.2022р.
Проект порядку денного річних загальних зборів:
Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: www.soe.com.ua/aktsioneram/povidomlennya.
Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: gkp00@soe.com.ua.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.
Запит акціонера на ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має містити прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: gkp00@soe.com.ua.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти gkp00@soe.com.ua із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Дирбавка І.Б. (Голова Правління). Контактний номер телефону: 0542 659 203 та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: gkp00@soe.com.ua.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення річних загальних зборів.
Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення річних загальних зборів.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Бюлетень для голосування на річних загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах.
Станом на 28.10.2022р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» становить 177 125 496 шт., кількість голосуючих акцій - 174 858 160 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)
Найменування показника | період | |
2021р. | 2020р. | |
Усього активів | 1 666 201 | 1 457 438 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 350 201 | 1 129 440 |
Запаси | 13 185 | 15 035 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 246 406 | 296 630 |
Гроші та їх еквіваленти | 8 540 | 13 816 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1 104 514 | 842 623 |
Власний капітал | 1 315 370 | 1 062 366 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал* | 92 776 | 92 776 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 2 884 | 112 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 347 947 | 394 960 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 265 570 | 55 846 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 177 125 496 | 177 125 496 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 1,4993 | 0,3153 |
*Показник скориговано з урахуванням вимог МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
Телефони для довідок: (0542) 659203, (0542)659503.
АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО”
Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів |
1.1. Роботу Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів. 1.2. Затвердити звіт Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.
|
2.1. Роботу Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2021 році.
|
3.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів. 3.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році.
|
4.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2021 рік.
|
5.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 265 570 142,99 грн. (двісті шістдесят п’ять мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч сто сорок дві гривні 99 копійок), отриманий АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році. 5.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році: - до фонду виплати дивідендів відрахувати 239 119 419,60 грн. (двісті тридцять дев’ять мільйонів сто дев’ятнадцять тисяч чотириста дев’ятнадцять гривень 60 копійок); - частину чистого прибутку, отриманого АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, у сумі 26 450 723,39 грн. (двадцять шість мільйонів чотириста п’ятдесят тисяч сімсот двадцять три гривні 39 копійок) залишити нерозподіленою. 5.3. Виплатити безпосередньо акціонерам АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році на загальну суму 239 119 419,60 грн. (двісті тридцять дев’ять мільйонів сто дев’ятнадцять тисяч чотириста дев’ятнадцять гривень 60 копійок). 5.4. Розмір нарахованих за результатами роботи АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,35 грн. 5.5. У відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), доручити Наглядовій раді АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2021 році, а також порядок і строк їх виплати. 5.6. Доручити Правлінню АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
|
6.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 6.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.
|
7.1. Обрати до складу Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»: - Дирбавка Ігор Богданович – член Правління, Голова Правління; - Палійчук Сергій Васильович – член Правління, Заступник Голови Правління; - Ляховка Сергій Миколайович – член Правління, Фінансовий директор; - Козупиця Олена Володимирівна – член Правління, Заступник Фінансового директора. 7.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
|
8.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»: - Івахно Віталія Валерійовича – Голови Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.); - Кравчук Тетяни Володимирівни – члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.); - Уманської Олени Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178); - Ходаківської Ольги Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178); - Гребенчук Олени Василівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED); - Машковцева Сергія Вячеславовича - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED); - Холоднової Ірини Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», юридичної особи – Фонду державного майна України; - Маньківської Анастасії Геннадіївни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», юридичної особи – Фонду державного майна України; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.
|
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
|
10.1. Обрати Івахно Віталія Валерійовича Головою Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 10.2. Вважати повноваження Івахно Віталія Валерійовича на посаді Голови Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
|
11.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 11.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 11.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 11.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
|
12.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»: - Долматова Артема Анатолійовича – Голови Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»; - Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»; - Фонду державного майна України – акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» – юридичної особи, в особі Сапуна Андрія Володимировича - члена Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»; та вважати повноваження діючих (на момент проведення 21.12.2022р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р.
|
Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
|
14.1. Обрати Долматова Артема Анатолійовича Головою Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 14.2. Вважати повноваження Долматова Артема Анатолійовича на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 21.12.2022р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
|
15.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 15.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 15.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 15.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
|
Проект рішення 1: 16.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.
Проект рішення 2: 16.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРІАНТА» (код ЄДРПОУ 33360313) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2021-2022 роки.
|
17.1. Внести зміни до організаційної структури АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення її в новій редакції. 17.2. Затвердити організаційну структуру АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в новій редакції.
|
* * *
Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів: