До уваги акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «У.П.Е.К.» (код ЄДРПОУ 23001858), що знаходиться за адресою: 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б.4
Повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.», які відбудуться «02» вересня 2021р. об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4, оф. 813. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.
ПРОЕКТ порядку денного загальних зборів (перелік питань, що виноситься на голосування)
1. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Розгляд питання про отримання банківських гарантій в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – «Банк»).
3. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його (їх) укладення від імені Товариства.
Станом на 17 серпня 2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства):
- загальна кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстрований згідно норм чинного законодавства України, дорівнює 31 200 штук простих іменних акцій без документарної форми існування,
- кількість голосуючи акції Товариства, які надають своєму власнику право голосу на позачергових загальних зборів акціонерів товариства, проведення яких заплановано на 21.04.2021р., дорівнює 31 200 штук простих іменних акцій без документарної форми існування.
Перелік акціонерів АТ «У.П.Е.К.», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «30» серпня 2021р. (за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства станом на «30» серпня 2021р. (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах) буде розміщена на власному веб-сайті Товариства http://upec.ua/ не пізніше 24 години 01.09.2021р. (останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства).
Акціонери товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, повідомленнями, тощо, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.», за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4, оф. 817 (юридичний департамент), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Подскребалін Олексій Олександрович, директор юридичного департаменту Товариства. Телефон для довідок: (057)771-67-27.
Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщені на власному веб-сайті АТ «У.П.Е.К.» http://upec.ua/ у розділі «Інформація для акціонерів» та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed.
Кожний акціонер не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Перелік нових питань та проекти рішень з цих питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами Товариства, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, будуть розміщені на власному веб-сайті Товариства http://upec.ua/ протягом двох робочих днів після їх отримання товариством та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів на сайті https://smida.gov.ua/db/prof/feed .
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом ознайомлення їх з Протоколами про підсумки голосування з кожного питання порядку денного цих загальних зборів під особистий підпис.
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «У.П.Е.К.» будуть проведені з дотриманням всіх вимог заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які встановлені Кабінетом Міністрів України на території України.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.
Генеральний директор АТ «У.П.Е.К.» Чудновець Андрій Віленович.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ разом з проектАмИ рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «У.П.Е.К.»,
які Відбудуться 21 КВІТня 2021 року
Питання № 1. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
Проект рішення з питання № 1
Обрати Головою Зборів Товариства – Гіршфельда Анатолія Мусійовича,
Секретарем Зборів Товариства – Чудновеця Андрія Віленовича.
Питання № 2. Розгляд питання про отримання банківських гарантій в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – «Банк»).
Проект рішення з питання № 2
У зв’язку з періодичною необхідністю отримання банківських гарантій, в разі необхідності, звернутись до Банку для отримання Товариством банківських, без обмеження сум та строків їх дії.
Питання № 3. Визначення уповноваженої особи на погодження умов відповідного(-их) договору(-ів) та його (їх) укладення від імені Товариства.
Проект рішення з питання № 3
Уповноважити Генерального директора Товариства самостійно вчинити наступні правочини від імені та в інтересах Товариства, а саме:
укласти з Банком будь-які договори про надання банківських гарантій без обмеження суми гарантії та строків її дії, договори забезпечення (застави, іпотеки, поруки, грошового забезпечення (покриття) тощо), з повноваженнями на укладення в майбутньому до таких договорів будь-яких змін та/або доповнень без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень або рішень Загальних зборів учасників Товариства на умовах визначених та погоджених з Банком на власний розсуд, а також підписувати інші документи, необхідні для отримання гарантій та виконання цього рішення.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у вищезазначеному повідомленні.
Генеральний директор АТ «У.П.Е.К.» Чудновець Андрій Віленович.