Повідомлення про проведення річних загальних зборів

акціонерів ПрАТ «КАТП-1028»

18 квітня 2019 року

     Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, код за ЄДРПОУ 05447639, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори), які відбудуться 18 квітня 2019 року о 14 год.00 хв. за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10 в приміщенні актового залу (3-й поверх). Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) в день проведення зборів - 13 год.00 хв., час закінчення реєстрації – 13 год. 45 хв.

Місцем реєстрації акціонерів є адреса, за якою будуть проводитися збори акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів Товариства – 14 квітня 2019 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1 Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2 Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

3 Звіт Пpавління  пpо  фінансово-господаpську діяльність ПрАТ "КАТП-1028" за 2018 pік.

4 Розгляд висновків зовнішнього аудиту й звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду

5 Звіт Наглядової pади  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6 Затвеpдження Бюджету та pічного звіту Товариства за 2018 pік.

7 Затвеpдження викоpистання пpибутку  за 2018 pік.

8 Затвердження розміру дивідендів за 2018 рік.

9 Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства  на 2019 pік.

10 Затвердження кошторису Наглядової ради на 2019 рік.

11 Затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2018 року.

12 Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2019 року.

13 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2019 року.

За даними переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеному Центральним депозитарієм України станом на «06» березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 2088720 (два мільйона вісімдесят вісім тисяч сімсот двадцять) штук, загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства складає 2051514 штук.

Ви маєте право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів (до 28.03.2019) вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного.

 Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати письмову форму та містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та Статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у зборах акціонерів Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), крім того для представників акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028»

за 2018 рік, тисяч гривень:

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів, Ви можете ознайомитись з документами та додатками № 1-9, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 13.00 до 17.00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна,10, кабінет «Плановий відділ», а також в день проведення зборів у місці їх проведення до закінчення здійснення реєстрації.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Мерзлякова Наталія Федорівна. Довідки за телефоном: 04563-6-22-11. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація: www.katp1028.in.ua.

З повагою, голова правління ПрАТ «КАТП-1028»                               Вакурова І.П.