Приватне акціонерне товариство «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій», (місцезнаходження: 87549, м. Маріуполь, вул.А.Куїнджі, буд.115)
повідомляє, що 31.07.2020р. об 09.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Маріуполь, вул.А.Куїнджі, 115 (автовокзал), другий поверх, зала засідань (б/н).
Реєстрація акціонерів відбуватиметься 31.07.2020р. з 08:00 до 08:40 за місцем проведення зборів. При собі мати документи, які засвідчують особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 27 липня 2020 року.
Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів за адресою: 54042, м. Миколаїв, пр. Богоявленський (Жовтневий), 21, третій поверх, приймальня, з понеділка по п’ятницю (з 9-00 години до 12 години), відповідальна особа Поганюк Олександр Валерійович.
Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про внесення змін до Договору поруки від 27.06.2019 (далі – Договір поруки), який укладено між Товариством та Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» (далі – Банк), з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39715368), далі – Позичальник, за Кредитним Договором №AL2019-02612, що укладений 27 червня 2019 року (далі – Кредитний договір).
3. Погодження повноважень Директора Товариства, визначених Протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2019 року, на внесення змін до Договору поруки, на умовах визначених в цьому Протоколі з визначенням інших умов Договору поруки на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з оформленням змін до Договору поруки.
Проекти рішень загальних зборів акціонерів:
По питанню № 1 проекту порядку денного:
Обрати лічильну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, до складу лічильної комісії обрати: Карпову К.О. – голова лічильної комісії, Лейко К.Ю. – член лічильної комісії, Стефурак Я.Л. – член лічильної комісії.
По питанню № 2 проекту порядку денного:
З метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором, за яким збільшено розмір ліміту кредитної лінії до 73 600 000,00 (сімдесят три мільйони шістсот тисяч) гривень,встановлено відсоткову ставку за користування кредитом в розмірі 22% річних, та термін повернення кредиту не пізніше 24.06.2022 року, внести відповідні зміни до Договору поруки, шляхом укладення та підписання з Банком додаткової угоди до Договору поруки.
По питанню № 3 проекту порядку денного:
Погодити повноваження Директора Товариства, визначені Протоколом річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22.04.2019 року, на внесення змін до Договору поруки, шляхом укладення та підписання з Банком відповідної додаткової угоди до Договору поруки на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов Договору поруки та відповідної додаткової угоди до нього на свій власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з оформленням змін до Договору поруки.
На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 14 липня 2020 р., загальна кількість акцій Товариства становить 11 926 272 шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 10 871 362 шт.
Представництво акціонерів відбувається відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».
Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nopas.pat.ua
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону.
3. Акціонери мають право до початку загальних зборів у встановленому Товариством порядку отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
4. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Наглядова рада ПрАТ «МОПАС».