ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(вих.№ 37 від 31.08.2020)
08 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», далі – ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 32079024, місцезнаходження: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б).
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», визначено «02» жовтня 2020 року (складається станом на 24 годину).
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. «08» жовтня 2020 року.
Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» (перелік питань):
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені Генеральним директором:
З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»».
«1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,
Члена лічильної комісії – Алєксєєвa Євгенія Олександровича».
З другого питання проекту порядку денного – «Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»».
«1. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів акціонерів обрати:
З третього питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»».
«1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»
З четвертого питання проекту порядку денного – «Про припинення (реорганізацію) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.»
«1. Припинити (реорганізувати) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», код ЄДРПОУ 32079024, місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22 Б, шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» (скорочене найменування - ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС») зі статутним капіталом в розмірі 25 200 000,00 гривень (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок), який розподіляється між 2 (двома) учасниками – Матициним В.М. та Матициною Т.Ю.
Визначити місцезнаходження ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»– правонаступника ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» за наступною адресою: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22 Б .
Відомості щодо припинення (реорганізації) Товариства:
Товариство, що припиняється (реорганізовується): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», код ЄДРПОУ 32079024, місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22 Б.
Форма реорганізації: перетворення.
Інформація про товариство, що створюється під час перетворення (реорганізації):
- найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»;
- місцезнаходження: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22 Б;
- розмір статутного капіталу: 25 200 000,00 гривень (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок);
- кількість учасників – 2 (два).
З моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що створене внаслідок перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», воно є правонаступником всього майна, прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС».»
З п’ятого питання проекту порядку денного – «Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», Голови комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС».»
«1. Призначити з початку процедури припинення (реорганізації) (з 09.10.2020) комісію з припинення (перетворення) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» у складі:
- Голова комісії з припинення (перетворення) – Лавриков Андрій Павлович (РНОКПП 2762810975);
- Член комісії з припинення (перетворення) – Юшко Наталія Василівна (РНОКПП 2062713164).
Визначити місцезнаходження комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22 Б.»
З шостого питання проекту порядку денного – «Про передачу повноважень органів управління ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС».»
«1.Уповноважити комісію з припинення (перетворення) здійснити всі необхідні дії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС».
З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
Встановити, що Голова комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» Лавриков Андрій Павлович представляє Товариство від імені комісії перед підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, органами державної влади і місцевого самоврядування, фізичними особами, а також будь-якими іншими суб’єктами правовідносин та наділяється всіма повноваженнями, наданими згідно зі Статутом та внутрішніми документами ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» та діючим законодавством України Генеральному директору ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» (в тому числі, щодо вчинення правочинів).
Питання, що стосуються припинення (перетворення) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», вирішуються комісією колегіально.»
З сьомого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Плану перетворення ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС».»
«1. Затвердити План перетворення ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що додається.»
З восьмого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС».»
«1. Затвердити Порядок та умови здійснення перетворення ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що додаються.»
З дев’ятого питання проекту порядку денного – «Про умови обміну акцій ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» на частки в статутному капіталі створюваного товариства.»
«1. Обмін простих іменних акцій ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що припиняється (реорганізується), на частки у статутному капіталі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення), здійснюється в день державної реєстрації ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»- правонаступника ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС».
Умови обміну акцій на частки в статутному капіталі створюваного товариства наступні:
Розмір статутного капіталу ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», створеного внаслідок перетворення, на дату його державної реєстрації дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» на дату прийняття рішення про припинення (реорганізацію) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» шляхом його перетворення, а саме: 25 200 000,00 гривень (двадцять п’ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).
Розподіл часток в ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що перетворилося. При цьому, розмір частки (в грошовому виразі) учасника у статутному капіталі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому до перетворення Товариства акцій ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС». Розмір частки (у відсотках) учасника у статутному капіталі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», створеного внаслідок перетворення, дорівнює розміру його частки (у відсотках) як акціонера у статутному капіталі ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що реорганізується.
Викуп акцій у акціонерів в зв’язку з прийняттям рішення щодо припинення (реорганізації) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» не здійснюється, оскільки за прийняття рішення про припинення (реорганізацію) Товариства проголосувало два акціонери, які володіють 7 000 000 (сім мільйонів) голосів, що складають 100% голосів акціонерів.
Акцій ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», що не підлягають обміну, немає. »
З десятого питання проекту порядку денного – «Про порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог.»
«1. Встановити, що повідомлення кредиторів про рішення про припинення (реорганізацію) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» шляхом його перетворення здійснюється відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом розміщення повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також шляхом направлення кредиторам письмових повідомлень про прийняте рішення про припинення (реорганізацію) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» шляхом його перетворення на їх адреси або вручення повідомлень під розпис.
Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі за адресою: 39627, Полтавська область, м. Кременчук, квартал 278, буд.22 Б.
Строк для заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення (реорганізацію) ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» шляхом його перетворення.
Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у вищевказаний строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.»
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»: www.oniks.pl.ua.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» загальна кількість простих іменних акцій – 7 000 000 (сім мільйонів) штук та голосуючих простих іменних акцій - 7 000 000 (сім мільйонів) штук.
У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б (кабінет Генерального директора ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», третій поверх), у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС». Крім того, до початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС», звертайтесь за телефоном (0536) 79-41-09.
Генеральний директор
ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС» А.П.Лавриков