ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»
(далі – «Товариство»),
місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») відбудуться 07 лютого 2022 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А (в минулому вул. Івана Клименка, перейменовано на підставі Рішення Київської міської ради "Про повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві" від 13.11.2014 № 373/373), приміщення конференц-залу.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 07 лютого 2022 року з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А, у приміщенні конференц-залу.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 01 лютого 2022 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).
4. Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Рогачова Альфія Каберівна;
Член лічильної комісії – Конюшенко Максим Володимирович.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Для організації Загальних зборів Товариства обрати:
Головою зборів – Непочатову Ларису Михайлівну;
Секретарем зборів – Хачбабян Ніну Гургенівну.
3. Затвердження Положення про Резервний капітал Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити Положення про Резервний капітал Товариства (додається).
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Резервний капітал Товариства у затвердженій редакції.
4. Внесення змін до рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів Товариства з питань аудиту фінансової звітності Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 15.03.2021 (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 01-21 від 15.03.2021), з питання порядку денного 4 «Продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства. Надання повноважень на вчинення дій, необхідних для продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності» шляхом викладення пункту 1 рішення у наступній редакції:
«1. Продовжити строк виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства суб’єктом аудиторського діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) на 2 роки (для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 та 2021 роки) відповідно до положень частини першої статті 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
2. Уповноважити Голову Правління Товариства укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) необхідні договори/додаткові договори/додаткові угоди з метою виконання цього рішення.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (права, надані відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства»)
Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон») акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні та робочий час у приміщенні Товариства на 2 поверсі прибудови до нежитлового будинку під літерою «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.
Звертатися до Голови Правління Овчинникова Дениса Олексійовича, особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23.
Довідки за телефоном: (044) 245-62-17
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону
Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону, розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою http://www.busin.com.ua.
5-2. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів відповідно до статті 38 Закону
Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства).
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
5-3. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю
Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ______________
(підпис) Д.О. Овчинников
21.01.2022