ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ» (надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ – 05744739, місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Механізаторів 9-а)

 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

Дата та час проведення загальних зборів: 04 вересня 2020 року о 11 год. 00 хв.

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Механізаторів 9-а в приміщенні адміністрації Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 04 вересня 2020 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 04 вересня 2020 року о 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31 серпня 2020 р. станом на 24 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до  проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати  Лічильну комісію загальних зборів Товариства у наступному складі: голова Лічильної комісії - представник депозитарної установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Купчик П.Р. члени Лічильної комісії – представники депозитарної установи ТОВ «К2 ІНВЕСТ» Грабінська Т.В., Чумак Я.С. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

 Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства  за 2019 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Ревізора протягом звітного періоду задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2019 рік.

Проект рішення: Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2019  році у розмірі 2131,3 тис. грн.  розподілити наступним чином: 5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства; 95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2019 році, направити на покриття збитків минулих періодів.  Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів,  граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) наступного характеру: кредиту, депозиту, відкриття банківського рахунку, позики, позички, фінансової допомоги (поворотної та безповоротної), іпотеки, гарантії, поруки, застави, відступлення права вимоги, взаємозаліку, спільної діяльності, залучення інвестицій, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого та рухомого майна), перевезення, транспортного  експедирування, постачання та /або купівлі-продажу (в т.ч., але не виключено, нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги, обладнання, сировини, матеріалів, товарів, готової продукції), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель та споруд, виконання робiт, надання послуг, комісії, страхування, зберігання, всіх видів зовнішньоекономічних договорів, а також додаткових угод, правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змiн до умов вказаних договорів.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Директору Товариства на укладання від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, умови яких будуть визначенні на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства.

8. Надання згоди на реконструкцію виробничого та адміністративного корпусів майнового комплексу ПрАТ «Промислова компанія «ПРОМІНЬ».

Проект рішення: Надати згоду на реконструкцію та розширення виробничого та адміністративного корпусів майнового комплексу ПрАТ «Промислова компанія «Промінь».

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Оскільки, відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного обов`язково вноситься питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, та діючий склад Наглядової ради обраний загальними зборами акціонерів 12 квітня 2017 року, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства: Гандзюка Костянтина Андрійовича, Пилявського Валерія Вікторовича, Причко Ольги Олександрівни.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести, у порядку передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення  загальних зборів акціонерів. 

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов`язки сторін, ці договори є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Оскільки Ревізор обраний загальними зборами акціонерів 12 квітня 2017 року терміном на 3 роки, прийняти на Загальних зборах акціонерів рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства - Шевченко Андрія Миколайовича

14. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства, кожний акціонер Товариства має право внести, у порядку передбаченому статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення  загальних зборів акціонерів. 

15. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договору, що буде укладатися з Ревізором Товариства, а саме: з Ревізором укладається цивільно-правовий договір на надання послуг в якому зазначаються права та обов`язки сторін, цей договір є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати договір з  Ревізором Товариства.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://pkpromin.pat.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03110, м. Київ, вул. Механізаторів 9-а в приміщенні адміністрації, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Дзюбенко Богдан Ростиславович. Довідки за тел. (044) 248-85-00.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Кількість акцій: станом на 27 липня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилатимуеться письмове повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 10 246 штук простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 9 803 штук простих іменних акцій. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році (тис.грн.)

Наглядова рада Товариства