Наглядовою радою ПАТ «НТК «Електронприлад» Протокол № 13/2021 від 20.10.2021 року
Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» (далі – Товариство)
місцезнаходження товариства: Україна, 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 27/29.
23 листопада 2021 року позачергових Загальних зборів Товариства!
Рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення (далі – позачергові Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 13/2021 від 20.10.2021) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а також у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2».
23 листопада 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та Загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 17 листопада 2021 року (станом на 24 годину).
Дата розміщення бюлетенів для голосування: 18 листопада 2021 року на вебсайті Товариства http://www.electronprylad.com.ua за посиланням http://www.electronprylad.com.ua/ua/d_z
Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 23 листопада 2021 року.
ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності, але не більше ніж протягом одного року з дати прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами, значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є їх предметом, перевищує 25 або 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
Характер правочинів, в тому числі, але не обмежуючись цим: договори відчудження (продажу) нерухомого майна Товариства, в тому числі непрофільних активів Товариства, єдиних майнових комплексів, проведення реконструкції, модернізації, договори купівлі, продажу, поставки, міни, найму (оренди, суборенди), підряду, субпідряду, надання послуг, зберігання, кредитні, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори, інвестиційні договори, договори з переробки давальницької сировини, інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства, на умовах, погоджених Наглядовою радою та відповідно до чинного законодавства.
Гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільонів гривень).
2. Уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих позачергових загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, на вчинення яких надано попередню згоду, після отримання згоди на його вчинення від Наглядової ради.
3. Уповноважити Наглядову раду на надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, попередньо схвалених в пункті 1 цього рішення, та погодження їх умов, протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Даний проект порядку денного позачергових Загальних зборів вважати порядком денним позачергових Загальних зборів, що будуть проведені 23 листопада 2021 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.
Адреса сторінки на вебсайті Товариства за адресою: http://www.electronprylad.com.ua/ua/d_z, на якій розміщена інформація з проектами рішень з питання, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.
На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 20.10.2021 загальна кількість акцій становить 27 139 600 штук, голосуючих 24 970 760 штук.
Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@eleсtronprylad.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@eleсtronprylad.com.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Сербіна Тетяна
Володимирівна – Генеральний директор ПАТ «НТК «Електронприлад». Контактний телефон:
(044) 483 23 63, електронна адреса для зв’язку з акціонерами: info@eleсtronprylad.com.ua.
Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.
Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Голосування на позачергових Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства за адресою: http://www.electronprylad.com.ua/ua/d_z бюлетеня для голосування.
Голосування на позачергових Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин
23 листопада 2021 року.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з питання порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
Також Товариство повідомляє, що Наглядовою радою ПАТ «НТК «Електронприлад» прийнято рішення від 11.03.2021р. (протокол № 3-2021) про заміну депозитарної установи ПАТ
«НТК «Електронприлад» - з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754) на Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк
«Укргазбанк» (код за ЄДРПОУ 23697280, ліцензія депозитарної установи серія АЕ номер 263236 від 28.08.2013р., строк дії з 12.10.2013 – необмежений, місцезнаходження юридичної особи: 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1; адреса для листування/фактичне місцезнаходження спеціалізованого відокремленого структурного підрозділу: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, телефон: 044 594 11 62).