Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОВАЖМАШ”, код за ЄДРПОУ 00168076 (далі –Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10.08.2020р. о 10-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, конференц-зал інженерного корпусу.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 10.08.2020р. з 09-15 до 09-45 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у загальних зборах станом на 24 годину 04.08.2020р.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВАЖМАШ” 10.08.2020р.: Зубреву Наталію Олексіївну, Кайдаш Ніну Володимирівну, Бродну Юлію Вадимівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів АТ “ДНІПРОВАЖМАШ”: По питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 1 годину без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов’язаних правочинів), які укладатимуться АТ “ДНІПРОВАЖМАШ” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:
1. Правочини із продажу, постачання, збуту, реалізації продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує 1 300 000 000,00 грн. (один мільярд триста мільйонів грн. 00 коп.).
2. Правочини щодо модернізації виробництва і придбання активів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів грн. 00 коп.).
3. Правочини щодо надання/отримання фінансової допомоги, гранична сукупна вартість яких не перевищує 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів грн. 00 коп.).
4. Правочини щодо відчуження власного нерухомого майна (частини майна), гранична сукупна вартість яких не перевищує 500 000 000,00 грн. (п’ятсот мільйонів грн. 00 коп.).
5. Кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов’язані з отримання кредиту, на загальну суму, що не перевищує 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів грн. 00 коп.)
Надати повноваження Наглядовій раді АТ “ДНІПРОВАЖМАШ” на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.
Надати повноваження Директору АТ “ДНІПРОВАЖМАШ”, що діє на підставі Статуту Товариства, або особі, яка буде виконувати обов’язки Директора АТ “ДНІПРОВАЖМАШ” на підставі виданого ними наказу або на підставі рішення Наглядової ради АТ “ДНІПРОВАЖМАШ”, на укладання від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, умови яких будуть визначенні на підставі відповідних рішень Наглядової ради АТ “ДНІПРОВАЖМАШ”.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ucap.dp.ua/00168076/.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, кімната 209, у робочі дні з 14-00 до 15-00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інженер-програміст Кайдаш Ніна Володимирівна, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. У зв’язку з чим акціонери Товариства не можуть вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством або інший документ, який підтверджує повноваження представника. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Телефон для довідок: (056) 713-21-37
Інформація станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 21.07.2020р.
Загальна кількість акцій: 28 498 448 простих іменних акцій
Кількість голосуючих акцій: 28 237 771 простих іменних акцій