Затверджено Наглядовою радою

 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Вінницький завод «МАЯК»

(Протокол засідання Наглядової ради

від 09 березня 2021 року)

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», ідентифікаційний код 14307771, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105, (далі- Товариство),  повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі –Збори)

Дата, час проведення Загальних зборів:  23 квітня  2021 року о 15 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: м. Вінниця, вул. В. Порика, 28, в приміщенні КСК «Маяк», 2-й поверх, актовий зал

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборів: 23 квітня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 23 квітня 2021 року о 14 год. 45 хв.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: м. Вінниця, вул. В. Порика, 28, в приміщенні КСК «Маяк», 2-й поверх, актовий зал

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2021 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Чумаченко Галина Панасівна, члени лічильної комісії Баранюк Вадим Юрійович, Мальована Наталія Сергіївна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Тарковського Олександра Валентиновича, Секретарем загальних зборів Лясковську Ірину Володимирівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;  виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції  - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління  про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020 рік. Роботу Правління визнати задовільною

5. Звіт Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2020 рік в сумі - 2109 тис. грн.

8. Дообрання члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Дообрати до складу Наглядової раду Приватного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» Беспалу Ганну Сергіївну.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членом Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з членом Наглядової ради.   

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з членом Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у 2020 році до дати проведення Загальних зборів за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у 2020 році до дати проведення Загальних зборів за  2020 рік,  а саме:

Затвердити рішення Наглядової ради прийнятого протоколом № 15022021/1 від «15» лютого 2021 р. чергового засідання Наглядової ради Товариства щодо отримання кредитних коштів в Акціонерному банку "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменований надалі – "Банк", у вигляді відновлювальної кредитної лінії, максимальним лімітом у розмірі не більше 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень, під процентну ставку, що дорівнює сумі облікової ставки НБУ та 4,5% річних, але  не більше 30 % річних, строком не більше 36 місяців та визнати укладання з Банком Кредитного договору № AL2021-01142 від «09»березня 2021 р. (далі – Кредитний договір) таким, що відповідає інтересам Товариства.

Затвердити рішення Наглядової ради прийнятого протоколом № 15022021/1 від «15» лютого 2021 р. чергового засідання Наглядової ради Товариства щодо надання в іпотеку нежитлових будівель загальною площею 30503,7 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 826069805101, та земельної ділянки загальною площею 2,5614 га, кадастровий номер 0510100000:02:037:0049, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 473379405101, що  розташовані за адресою: м Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 105-А та визнати укладення з Банком, Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Подолян О.А. «09»березня 2021 р. за реєстровим № 488 (далі – Договір іпотеки) для забезпечення власних зобов’язань Товариства за Кредитним договором, таким, що відповідає інтересам Товариства.

Визнати дії Голови Правління Товариства в частині укладення з Банком Кредитного договору, умови якого наведені в ч. 2 п. 10 Порядку денного цих Зборів та в частині укладення з Банком Договору іпотеки, умови якого наведені в ч. 3 п. 10 Порядку денного цих Зборів з визначенням інших умов Кредитного договору та Договору іпотеки, а також підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням Кредитного договору та Договору іпотеки, такими, що не заперечують інтересам Товариства, та дії вказаної уповноваженої особи як законного представника Товариства. Також, підтвердити надання Голові Правління  Товариства повноважень на внесення змін в кредитний договір та договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки за кредитним договором, подовження/скорочення строку за кредитним договором, з правом визначати інші умови кредитного договору та договору іпотеки на власний розсуд.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

-  контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки  оборотних та необоротних активів;

- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;

- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з  банками та фінансовими установами;

- договорів  комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій  виконання  контрактів (договорів) та отримання  авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод  до  ліцензійних договорів, договорів фінансового  лізингу, концесії,  тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання  граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 (п’ятсот) мільйонів гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, Голові правління Товариства Терліковському Василю Васильовичу за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

12. Внесення змін до Статутів Дочірніх підприємств ДП «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», ДП «Автомобіліст-Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», ДП «Теплокомуненерго «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», ДП «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» шляхом викладення їх у новій редакції.

 Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства ДП «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та затвердити Статут Дочірнього підприємства ДП «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

2. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Автомобіліст-Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та затвердити  Статут Дочірнього підприємства «Автомобіліст-Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

3.  Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та затвердити  Статут Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод  «Маяк» в новій редакції.

4.  Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» та затвердити Статут Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

13. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статутів Дочірніх підприємств ДП «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» ДП «Автомобіліст-Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», ДП «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», ДП «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» у новій редакції та здійснення усіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статутів Дочірніх підприємств у новій редакції.

Проект рішення:

1.      Уповноважити Голову правління ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства ДП «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

Уповноважити Директора Дочірнього підприємства ДП «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Дочірнього підприємства ДП «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

2.      Уповноважити Голову правління ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут  Дочірнього підприємства «Автомобіліст-Маяк»  ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Автомобіліст-Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Автомобіліст-Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

3.      Уповноважити Голову правління ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

4.      Уповноважити Голову правління ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, розміщена на власному веб - сайті Товариства http://vinmayak.pat.ua/

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства  «вінницький завод «маяк» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 105, 1 поверх, кабінет відділу кадрів у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Терліковський Василь Васильович.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)

Наглядова рада ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»