Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧТРАНС» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 05523553, повідомляє, про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «28» вересня 2020 р. об 11.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 65025, Одеська обл., м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, у кім. № 92 (2 поверх, клас безпеки дорожнього руху).

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.09.2020 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».
Встановлення строку пред’явлення вимог кредиторами.
Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».
Затвердження порядку обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».
Затвердження плану перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://severtrans.org.ua

Станом на «3» вересня 2020 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 15 632 000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає – 15 632 000 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій, - у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: 65025, м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, 3 поверх, приймальна (кім. № 125), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – в.о. Директора Товариство Максименко Вячеслав Михайлович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на 03.09.2020 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

Збори скликаються відповідно до частини 5 Статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»; акціонери не мають можливості скористатися правами, передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довідки за телефоном: (048) 750-38-38

Наглядова рада

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС», які призначені на 28.09.2020 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Шерстньова Оксана Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3025703284) – голова комісії, Строчковський Олександр Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2623917912), Макаренко Василь Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3303519872) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».

Проект рішення: Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553, місцезнаходження: 65025, Одеська обл., м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, розмір статутного капіталу 3 908 000,00 (Три мільйони дев’ятсот вісім тисяч гривень 00 копійок) грн. шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС», код ЄДРПОУ: 05523553, що буде розташоване за адресою: 65025, Одеська обл., м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги, розмір статутного капіталу Товариства – Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Питання порядку денного №4

Питання, винесене на голосування: Встановлення строку пред’явлення вимог кредиторами.

Проект рішення: Встановити строк пред’явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також, згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Питання порядку денного №5

Питання, винесене на голосування: Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.

Проект рішення: У відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, створити комісію з припинення (реорганізації) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) – Максименко Вячеслав Михайлович, «27» лютого 1953 року народження (паспорт громадянина України: серія КК номер 583303, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеські області, дата видачі – «8» лютого 2001 р.; зареєстрований за адресою: м.Одеса, вул.Ак.Заболотного, буд.2, кв.101; реєстраційний номер облікової картки платника податків 1941601572).

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у межах визначених Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) для виконавчого органу Товариства.

Голові комісії з припинення (реорганізації) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) Максименку Вячеславу Михайловичу, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1941601572) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у відносинах з третіми особами, в тому числі представляти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у всіх органах, підприємствах, установах з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, вчиняти інші дії щодо керівництва поточної діяльністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: 65025, Одеська обл., м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги.

Питання порядку денного №6

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».

Проект рішення: Перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у товариство з обмеженою відповідальністю провести у відповідності до вимог діючого законодавства, у тому числі:

Згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення (реорганізації), протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голові комісії з припинення (реорганізації) доручити:

- вжити заходи щодо внесення запису про припинення Товариства шляхом перетворення у ЄДРПОУ.

- вжити заходи щодо зупинення та скасування випуску акцій Товариства;

- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку переліку майна, що передасться на баланс Товариства – Правонаступника, яке створюється в процесі припинення Товариства шляхом перетворення;

- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку передавального акту Товариства;

- підписати передавальний акт від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553).

Комісії з припинення вжити усіх інших необхідних заходів, передбачених чинним законодавством з метою здійснення припинення Товариства шляхом перетворення.

Питання порядку денного №7

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС»:

акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства – Правонаступника;
розподіл часток створюваного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується.

Питання порядку денного №8

Питання, винесене на голосування: Затвердження плану перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС».

Проект рішення: Затвердити запропонований план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ: 05523553) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧ ТРАНС» згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною Протоколу Загальних зборів від «28» вересня 2020 року.