ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

приватного акціонерного товариства

«Каховський завод електрозварювального устаткування»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 

Доводимо до відома, що річні загальні збори  

приватного акціонерного товариства

«Каховський завод електрозварювального устаткування»

(місцезнаходження: 74800, Херсонська область, місто Каховка, вулиця Пушкіна, 109)

відбудуться  «25» квітня 2019  року о   10⁰⁰   годині            

за адресою:  м. Каховка, вулиця Пушкіна, 109, ПрАТ «КЗЕСО»,

 адміністративний корпус, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах розпочинається

о 9⁰⁰ , закінчується о 9⁴⁵  за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.04.2019 року.

Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

        Проект рішення:

        1.Обрати членів лічильної комісії - Аввакумова Т.В., Чикіна Ю.М., Липовець О.І.

        2.Встановити строк повноважень членів лічильної комісії – до моменту закриття загальних зборів товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

       Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів товариства:

        - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 30 хвилин.

        - Оголошення результатів голосування здійснює член лічильної комісії.

        -  Провести загальні збори без перерви протягом 3-х годин.

3. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік та визначення основних напрямів діяльності товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2018 рік.

      Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за  2018 рік та основні напрями діяльності товариства.

 4. Звіт наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітунаглядової ради за 2018 рік.

        Проект рішення:  Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

      Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік.

 Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку товариства за 2018 рік.

7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

  Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину.

8. Призначення аудиторської фірми товариства для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2019 року.

   Проект рішення: Призначити аудиторську фірму товариства для проведення з обов’язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2019 року.

Адреса власного веб-сайту – www.infozvitrik.com.

До дати проведення загальних зборів, акціонер, за письмовим запитом  має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10⁰⁰ до 12⁰⁰ години за адресою: м. Каховка, вулиця Пушкіна, 109, інженерний корпус, перший поверх, кімната №3, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - О.П.Полякова, телефон для довідок 05536 4-11-53.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 3 723 470 штук акцій, у тому числі 3 419 200 штук простих акцій та 304 270 штук привілейованих акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 3 334 271 штук акцій.

Для участі у зборах акціонерам треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та оформлену згідно з вимогами  чинного законодавства довіреність на право участі у зборах. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Каховський завод електрозварювального устаткування” (тис. грн.)