Повідомлення про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів

Цим Повідомленням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» (код ЄДРПОУ 20033533, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В, надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – ЗЗА) 27 жовтня 2021 року об 11.00 год (за київським часом) за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В, кімната для переговорів «Екстер».

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мініної Вікторії Степанівни та члена лічильної комісії Акусової Олени Миколаївни.

2. Обрання головуючого на Загальних зборах.

Проект рішення: Обрати Головуючим на Зборах пана Сокурова Артема Васильовича.

3. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення: Погодити та затвердити призначення суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (АУДИТ)", код ЄДРПОУ 21603903, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік, якого було обрано Наглядовою Радою Товариства за результатами проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності.

4. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити запропоновану редакцію змін до Статуту Товариства та нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА».

Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. здійснити заходи, що необхідні для державної реєстрації Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

5. Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та Комітет акціонерів з питань бізнесу.

Проект рішення: Внести зміни та затвердити положення про Загальні збори в новій редакції. Внести зміни та затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції. Затвердити положення про Комітет акціонерів з питань бізнесу.

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду у нових редакціях та Положення про Комітет акціонерів з питань бізнесу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://uniqa.ua/about_us/initial_data/

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починається о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом за місцем проведення Загальних зборів 27 жовтня 2021 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів – станом на 24 годину 21 жовтня 2021 року (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Після отримання повідомлення про проведення і до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В (1 поверх, кімната для переговорів «Екстер») за попереднім записом в робочі дні (з понеділка – по п’ятницю) з 11 години 30 хвилин до 15 години 30 хвилин, і в день проведення чергових  Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Мініна Вікторія. Довідки за телефоном 044-225-60-00.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства:

Загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та складає: 3 887 простих іменних акцій.

Затверджено Наглядовою Радою Товариства.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Найменування посади

Ульє Олена Володимирівна

Голова Правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)