28 квітня 2021 року
у приміщені банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх
Початок зборів о 14.00 годині.
Початок реєстрації учасників загальних зборів о 13.00 годині, закінчення реєстрації - о 13.50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 22 квітня 2021 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного Загальних зборів:
Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності, члени лічильної комісії: Хрустальова Н.М., начальник Юридичного управління, Гороховська О.С., начальник канцелярії.
Проект рішення: Затвердити процедурні питання проведення чергових Загальних зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 рік.
Проект рішення: Затвердити аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо фінансової звітності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 рік та заходи, що прийняті Наглядовою радою.
Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 рік.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» терміном на 3 роки.
Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проект рішення: Затвердити проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (тис. грн.)
Найменування показника | Звітний період 2020 рік | Попередній період 2019 рік |
Усього активів | 2 890 460 | 2 181 971 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 130 942 | 107 345 |
Запаси | 319 | 431 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 1 239 | 797 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 372 404 | 192 098 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (203 427) | (238 168) |
Власний капітал | 620 248 | 561 131 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 510 393 | 510 393 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 2 270 212 | 1 620 840 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 40 178 | 34 741 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 48 173 | 48 173 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 834,04 | 721,17 |
1. За адресою веб-сайту Банку в мережі Інтернет http://www.clhs.com.ua акціонери можуть ознайомитись з повідомленням про проведення Загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацією, зазначеною в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства». За даними переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного станом на 26 березня 2021 року, загальна кількість акцій – 48 173 штук, у тому числі голосуючих – 48 173 штук.
2. Акціонери Банку, які бажають ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, можуть до дати проведення Загальних зборів звертатись за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, оф. 213 у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. Телефон для довідок: (044) 593-10-36. Документи для ознайомлення надаються на підставі письмового запиту акціонера, наданого не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати ознайомлення.
3. Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються за місцезнаходженням Банку: м.Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А., оф.213.
4. Для реєстрації, участі та голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.
Надання довіреності на голосування не виключає право участі на Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.
Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»