Вих. № 2019/ЗБ-1_від_25.03.2019

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

            Приватне  акціонерне  товариство  "ВОДАН", скорочене АТ "ВОДАН" (далі - ТОВАРИСТВО), код за ЄДРПОУ 24124451, місце  знаходження: 61024, м.  Харків, вул. Студентська, 5/2, кв. 114, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2019 р. о 10-00 годині за адресою: 61017, м. Харків, вул.. Велика Панасівська, 168, 2-й поверх, кабінет Генерального директора. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах 19.04.2019р.

Реєстрація учасників зборів з 9-15 по 9-45 у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та внести свої пропозиції, можна у робочі дні за місцем проведення зборів з 13-00 до 16-00, а в день проведення зборів також за місцем їх проведення з 9-15 до 9-45.

            До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань порядку денного зборів, та отримувати на них письмові відповіді.

            Відповідальна особа-член дирекції - Дмитрієв В. Ф.

         Телефон для довідок (057) 712-86-90.

            Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал, або належним чином оформлена копія лишається у Товаристві). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо  голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі у загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надана довіреність на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" розміщується на веб-сайті Товариства: ti24124451.pat.ua

І. Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

            1. Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Пропонується проект рішення:

• обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії - Басенко М.В., член лічильної комісії - Проненко О.Г.,
• обрати головою зборів Гнітько В.І., секретарем Дмитрієва В.Ф.

            2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Пропонується проект рішення:

• звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома;
• основні напрямки діяльності в 2019 році - схвалити.

            3. Звіт ревізора та затвердження його звіту та висновку.

Пропонується проект рішення:

• затвердити звіт та висновок щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2018 році чинному законодавству України, та достовірності річної фінансової діяльності.

                        4. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік.

Пропонується проект рішення:

• затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.

            5. Про розподіл прибутків Товариства за 2018 рік та про дивіденди в 2019 році.

Пропонується проект рішення:

• прибуток, отриманий Товариством в 2018 році 16,8 тис. грн.)  не розподіляти;
• дивідендів в 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

            6. Про припинення повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального директора.

Пропонується проект рішення:

• у зв'язку із особистою заявою Гнітько Володимира Івановича припинити його повноваження Генерального директора.

Обрати Генеральним директором АТ "ВОДАН" Гнітько Івана Володимировича строком на 5 років, до 25.04.2024 р.

7. Про припинення повноважень Ревізора, та обрання нового Ревізора.

Пропонується проект рішення:

• у зв'язку з обранням Гнітько І.В. Генеральним директором АТ "ВОДАН" припинити його повноваження Ревізора.

Обрати Ревізором АТ "ВОДАН" Гнітько Володимира Івановича строком на 3 роки, до 25.04.2022 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "ВОДАН", (тис. грн.)

Затверджено Дирекцією Товариства

ІІ.  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (15.03.2019 р.)

Загальна кількість акцій, випущених Товариством – 150 штук.

Кількість голосуючих акцій                                             -  90   штук.

ІІІ.  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал, або належним чином оформлена копія лишається у Товаристві).

4.  Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені дирекцією.

Зазначені в повідомлені про проведення загальних зборів.

5.  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (22.04.2019 р.)

Буде доведена не пізніше 24 години 24.04.2019 р.

Генеральний директор Гнітько В.І.