Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» від «15» березня 2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА»

(далі – ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА», Товариство)

(код за ЄДРПОУ 37339327, місцезнаходження юридичної особи: 85485, Україна, Донецька область, місто Українськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1 (будівля адміністративно-побутового комбінату, кабінет № 13).

Шановний акціонер!

ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) відбудуться «25» квітня 2019 р. о 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 85485, Україна, Донецька область, місто Українськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1 (будівля адміністративно-побутового комбінату, кабінет № 13).

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11 год.15 хв. до 11 год.35 хв. за місцем проведення Зборів.

Наглядовою радою товариства затверджено «19» квітня 2019 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, включених до проекту порядку денного: http://ukraina.patprom.com/

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, станом на «18» березня 2019 року, загальна кількість акцій становить 73 681 000 штук, голосуючих 73 681 000 штук.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства,

прийняття рішення про припинення їх повноважень та

затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства

1. Для здійснення підрахунку голосів і надання роз’яснень щодо порядку голосування обрати лічильну комісію у складі:

• Слухай Олена Іванівна (Голова лічильної комісії);
• Новицька Людмила Романівна (Член лічильної комісії);
• Голікова Тетяна Степанівна (Член лічильної комісії).

2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Слухай Олени Іванівни (Голова лічильної комісії), Новицької Людмили Романівни (Член лічильної комісії), Голікової Тетяни Степанівни (Член лічильної комісії), одразу після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Затвердити наступний регламент роботи: для докладів з питань порядку денного – до 5 хвилин, для обговорювання питань порядку денного – до 3 хвилин, Збори провести на протязі 2 (двох) годин. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування.

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Фільченка Олександра Миколайовича
2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства Доканову Наталію Ігорівну.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

2. Затвердити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік: проведення індексації ціни послуг зі на збагачення давальницької сировини; залучення нових замовків, як підприємств державного сектору так і приватних підприємств; збільшення обсягів збагачення продукції; збільшення продуктивності праці.

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік

1. Затвердити звіт тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства Павлова Олександра Миколайовича про результати діяльності за 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності за 2018 рік та його висновки щодо достовірності та повноти фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

7. Про затвердження річної фінансової звітності та приміток до річної фінансової звітності по МСФЗ Товариства за 2018 рік

1. Враховуючи висновки Ревізора Товариства та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) затвердити річну фінансову звітність та примітки до річної фінансової звітності по МСФЗ Товариства за 2018 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи Товариства у 2018 році

1. Здійснити покриття збитків, що сталися за підсумками роботи ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА» за 2018 р. у розмірі 18 354 406 (вісімнадцять мільйони триста п’ятдесят чотири тисяч чотириста шість) гривень 87 копійок, за рахунок прибутків майбутніх періодів, а у разі отримання прибутку у 2019 році направити його на поповнення резервного фонду Товариства та покриття збитків попередніх періодів.
2.  

9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

1. З «25» квітня 2019 року достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – представників акціонерів, у зв’язку зі зміною власника контрольного пакету акцій, у повному складі:

- Фільченко Олександр Миколайович Голова Наглядової ради Товариства – представник акціонера, фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 18.04.2018 р. по 25.04.2019 р.;

 - Ілюхін Сергій Геннадійович Член Наглядової ради Товариства – представник акціонера, фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає,. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 18.04.2018 р. по 25.04.2019 р.;

 -  Андрієнко Олена Сергіївна Член Наглядової ради, фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимосте за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 18.04.2017 р. по 25.04.2019 р.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства

1. З «26» квітня 2019 року обрати до складу Наглядової ради Товариства, строком на 3 (три) роки:_______________.
2. З «26» квітня 2019 року обрати голову Наглядової ради Товариства, з числа обраних осіб, строком на 3 (три) роки - __________________________.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначити, що договір з членом Наглядової ради є безоплатним, але у разі коли матеріальне становище Товариства є задовільним, допускаються єдино разові грошові виплати членам Наглядової ради з боку Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів.

4. Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Товариства Павлову Олександру Миколайовичу, відповідно до вимого діючого в Україні законодавства та Статуту Товариства, від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради Товариства.

11. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства

1. З «25» квітня 2019 року достроково припинити повноваження Ревізора Товариства у зв’язку зі зміною власника контрольного пакету акцій, а саме:

• Муратової Ірини Володимирівни, посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акціями Товариства не володіє, судимості за корисливій та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 17.04.2018 р. по «25» квітня 2019 р.

12. Про обрання Ревізора  Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, трудового  договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства

1. З «25» квітня 2019 року обрати Ревізором Товариства, строком на 5 (п’ять) років особу, з числа запропонованих кандидатів, а саме: _________________________.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та визначити, що договір з Ревізором Товариства є безоплатним, але у разі коли матеріальне становище Товариства є задовільним, допускається єдиноразова грошова виплата Ревізору з боку Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів.
3.  Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Товариства Павлову Олександру Миколайовичу, відповідно до вимог діючого в Україні законодавства та Статуту Товариства, від імені Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2020 року:

• укладання будь-яких правочинів пов’язаних з добуванням та збагаченням кам’яного вугілля, оптовою торгівлею паливом, у тому числі, але не виключно вугільною продукцією, постачання матеріалів, устаткування, сировини, електричної енергії, палива, води для забезпечення діяльності Товариства, договорів на виконання проектних робіт, будь-яких видів підрядних робіт, договорів перевезення, при цьому гранична сукупна сума кожного з вищевказаних правочинів не може бути більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ), а разом граничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ) та встановити, що Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор) має право від імені Товариства вчиняти ці правочини, щодо яких річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, з наступним схваленням умов зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства на протязі 3 (трьох) місяців з дня вчинення правочину;
• укладання будь-яких договорів найму (оренди), договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів про відступлення права вимоги, договорів страхування майна, укладення договорів купівлі-продажу, міни, дарування цінних паперів, договорів банківського вкладу (депозитних договорів), договорів комісії, придбавання нерухомого майна, управління майном, договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг, при цьому гранична сукупна сума кожного з вищевказаних правочинів не може бути більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ), а разом граничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ) та встановити, що Виконавчий орган Товариства (Генеральний директор) має право від імені Товариства вчиняти ці правочини, щодо яких річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, з наступним схваленням умов зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства на протязі 3 (трьох) місяців з дня вчинення правочину;
• укладання будь-яких правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів, здаванням в заставу майна Товариства, відчуження нерухомого майна, часток (частини часток) у статутному капіталі інших Товариств, при цьому гранична сукупна сума кожного з вищевказаних правочинів не може бути більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ), а разом граничною сукупною сумою 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) (з урахуванням ПДВ) та встановити, що Товариство має право вчиняти ці правочини, щодо яких річними загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про погодження на вчинення кожного із вказаний правочинів.

14. Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах акціонерів Товариства рішення

1. Доручити тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Товариства Павлову Олександру Миколайовичу (з правом передоручення повноважень іншим особам) довести до відома акціонерів підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом надсилання інформації про останні кожному акціонеру цінним листом, поштою або врученням їх особисто «під розпис».

Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій,  можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (Генерального директора) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, але це не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів зобов'язано надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

Після отримання Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та до початку їх проведення, акціонер Товариства може ознайомитися з матеріалами та проектами документів, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на річних Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:

• до дати проведення річних Загальних зборів Товариства – у робочі дні з 07:30 по 14:30 за адресою: 85485, Україна, Донецька область, місто Українськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1 (будівля адміністративно-побутового комбінату, кабінет № 13); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Пронський Микита В’ячеславович;
• в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – з 09:00 по 12:00 за адресою: 85485, Україна, Донецька область, місто Українськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1 (будівля адміністративно-побутового комбінату, кабінет № 13); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Пронський Микита В’ячеславович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.):

Наглядова рада ПрАТ «ЦЗФ «УКРАЇНА»

Довідки за телефоном +38 (06237) 2-37-34