ПРОТОКОЛ № 09/09.20
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства Завод «Експрес», код ЄДРПОУ 23535369
(далі – Товариство)
Дата проведення Загальних зборівакціонерівТовариства: 09 вересня 2020 року.
Місце проведення Загальних зборівакціонерівТовариства: місто Київ, вул. Генерала Шаповала, 10.
Вид Загальних зборівакціонерів Товариства: позачергові.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складений станом на 24 годину 07вересня 2020 року.
В перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складений станом на 24 годину 07вересня 2020 року включено 63 фізичні та юридичні особи, які володіють простими іменними акціями в кількості 1429608 (один мільйон чотириста двадцять дев’ять тисяч шістсот вісім) штук, що становить 100 % статутного капіталу.
Загальна кількість акцій, які мають право голосу 1429608 штук.
Для участі в Загальних зборів акціонерів Товариства зареєструвалися чотириакціонери, з кількістю голосів 1375044, що складає 96,1832894% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які забезпечують кворум, достатній для прийняття рішень з усіх питань порядку денного:
Писаренко Анатолій Григорович – 1371709 акцій, що складає 95,9500087% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Микита Андрій Гаврилович– 1 акція, що складає 0,0000699% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Федосєєва Алла Василівна – 1134 акції, що складає 0,0793224 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Чабаненко Віктор Пантелейович (по довіреності від 03.09.2020 № 1088 Чабаненко Вікторія Вікторівна) – 2200 акцій, що складає 0,1538883 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Інформація про процедуру голосування на Загальних зборах акціонерівТовариства доведена до учасників зборів до початку голосування, яка здійснюється за принципом: одна проста акція-один голос.
Запрошені:
Голова правління Товариства Ранько Л.М.
Головний бухгалтер Гайда Л.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обранняЛічильноїкомісії, Голови та Секретаря Загальнихзборівакціонерів.
2. Про припиненняВАТ Завод «Експрес» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес».
3. Про обраннякомісії з припиненняВАТ Завод «Експрес».
4. Про затвердження порядку та умовиобмінуакційВАТ Завод «Експрес» на частки в статутному капіталітовариства – правонаступника ТОВ «Завод«Експрес».
5. Про затвердження порядку та умов перетворенняВАТ Завод «Експрес».
6. Про затвердження плану перетворенняВАТ Завод «Експрес».
Слухали: Писаренко А.Г., який запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерівТовариства Микиту А.Г., секретарем Ранько Л.М., доручити їм проведення зборів та ведення цього протоколу.Обрати Лічильнукомісію у складі 1-ї особи: Гайда Л.І. – Головалічильноїкомісії
Голосували: "За" 96,1832894%, "Проти" 0%; "Утрималися" 0%.
Результати голосування: прийнято одностайно.
Прийняте рішення: обрати головою Загальних зборів акціонерівТовариства Микиту А.Г., секретарем Ранько Л.М., доручити їм проведення зборів та ведення цього протоколу.Обрати Лічильнукомісію у складі 1-ї особи: Гайда Л.І. – Головалічильноїкомісії
Слухали: Ранько Л.М., яка запропонувала припинитидіяльністьВАТ Завод «Експрес», код ЄДРПОУ 23535369, шляхом йогоперетворення у ТОВ «Завод «Експрес», місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Шаповала(Механізаторів), 10.
Голосували: "За" 96,1832894, "Проти" 0%; "Утрималися" 0%.
Результати голосування: прийнято одностайно.
Прийняте рішення:припинитидіяльністьВАТ Завод «Експрес», код ЄДРПОУ 23535369, шляхом йогоперетворення у ТОВ «Завод «Експрес», місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Шаповала(Механізаторів), 10.
Слухали: Микиту А.Г., який повідомив про необхідність обратикомісію з припиненняВАТ Завод «Експрес» та запропонувавзатвердититакий склад: Ранько Любов Михайлівна – голова комісії з припинення, Гайда Людмила Ігорівна та Писаренко Анатолій Григорович – члени комісії з припинення.
Голосували: "За" 96,1832894%,"Проти" 0%; "Утрималися" 0%.
Результати голосування: прийнято одностайно.
Прийняте рішення:Обрати комісію з припиненняВАТ Завод «Експрес» у такому складі: голова комісії з припинення - Ранько Любов Михайлівна (реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків 2178416804), члени комісії з припинення: Гайда Людмила Ігорівна (реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків 3280013865) та Писаренко Анатолій Григорович (реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків 2119407018).
4.По четвертому питанню.
Слухали: Ранько Л.М., яка запропонувала присутнімзатвердитинаступний порядок та умовиобмінуакційВАТ Завод «Експрес» на частки в статутному капіталітовариства – правонаступника:
1. Акціїтовариства, щоперетворюється, конвертуються в часткитовариства – правонаступника та розподіляютьсясередйогоучасників.
2. КоженакціонерВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється, має право отриматичастку у статутному капіталіправонаступника, щостворюється шляхом перетворення в товариство з обмеженоювідповідальністю, у разіотриманняписьмовоїзгоди.
3. Обмінакційтовариства, щоперетворюєтьсявідбуваєтьсяпротягоммісяцяпісляприйняттярішення про припиненнядіяльностіВАТ Завод «Експрес»шляхом йогоперетворення у ТОВ «Завод «Експрес» (до 10 жовтня 2020 року включно).
4. Обмінакційвідбувається за письмоюзаявоюакціонера, якиймає право на такийобмінпротягом одного місяцяпісляприйняттярішення про перетворення. При цьому, акціонери, які не подали заяву на обмінабовикупакцій, вважатимуться такими, що не бажаютьпроводитиобмінакцій на частки в статутному капіталітовариства, а тому і не ставатимутьучасникаминовоствореноготовариства.
5. РозподілчастокстворюємогоТовариства з обмеженоювідповідальністю і правонаступникаВАТ Завод «Експрес» відбуваєтьсяіззбереженнямспіввідношеннякількостіакцій, щобулиміжакціонерами у статутному капіталіВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється. Одна акціяВАТ Завод «Експрес» номінальноювартістю 0,25 грндорівнюєрозміручастки в розмірі 0,25 грнТовариства з обмеженоювідповідальністю ТОВ «Завод «Експрес». Розмірчасткиучасника у статутному капіталіТовариства з обмеженоювідповідальністю, щостворюється, дорівнюєрозмірузагальноїномінальноївартостіакційналежнихйому в статутному капіталіВАТ Завод «Експрес».
Голосували: "За" 96,1832894%,"Проти" 0%; "Утрималися" 0%.
Результати голосування: прийнято одностайно.
Прийняте рішення: затвердитинаступний порядок та умовиобмінуакційВАТ Завод «Експрес» на частки в статутному капіталітовариства – правонаступника:
1. Акціїтовариства, щоперетворюється, конвертуються в часткитовариства – правонаступника та розподіляютьсясередйогоучасників.
2. КоженакціонерВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється, має право отриматичастку у статутному капіталіправонаступника, щостворюється шляхом перетворення в товариство з обмеженоювідповідальністю, у разіотриманняписьмовоїзгоди.
3. Обмінакційтовариства, щоперетворюєтьсявідбуваєтьсяпротягоммісяцяпісляприйняттярішення про припиненнядіяльностіВАТ Завод «Експрес»шляхом йогоперетворення у ТОВ «Завод «Експрес» (до 10 жовтня 2020 року включно).
4. Обмінакційвідбувається за письмоюзаявоюакціонера, якиймає право на такийобмінпротягом одного місяцяпісляприйняттярішення про перетворення. При цьому, акціонери, які не подали заяву на обмінабовикупакцій, вважатимуться такими, що не бажаютьпроводитиобмінакцій на частки в статутному капіталітовариства, а тому і не ставатимутьучасникаминовоствореноготовариства.
5. РозподілчастокстворюємогоТовариства з обмеженоювідповідальністю і правонаступникаВАТ Завод «Експрес» відбуваєтьсяіззбереженнямспіввідношеннякількостіакцій, щобулиміжакціонерами у статутному капіталіВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється. Одна акціяВАТ Завод «Експрес» номінальноювартістю 0,25 грндорівнюєрозміручастки в розмірі 0,25 грнТовариства з обмеженоювідповідальністю ТОВ «Завод «Експрес». Розмірчасткиучасника у статутному капіталіТовариства з обмеженоювідповідальністю, щостворюється, дорівнюєрозмірузагальноїномінальноївартостіакційналежнихйому в статутному капіталіВАТ Завод «Експрес».
Слухали: Ранько Л.М., яка ознайомила присутніх та запропонувала затвердитинаступний порядок та умовиперетворенняВАТ Завод «Експрес»:
1) Голова комісії з припиненнярозкриває, оприлюднює та подає до Національноїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку НКЦПФР відомості про припиненняемітента шляхом перетворення.
2) Протягом 3 (трьох) робочихднів з дня прийняттярішення про припиненнякомісія з припиненняабоуповноважена нею особа подає державному реєстраторувизначенізаконодавствомдокументи для внесеннязапису до Єдиного державного реєстру про прийнятезагальнимизборамиакціонеріврішеннящодоприпинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженоювідповідальністю та оприлюдненнявідповіднихвідомостейу порядку, встановленомучиннимзаконодавствомУкраїни.
3) Протягом 10 (десяти) робочихднівпісляприйняттярішення про припиненнякомісія з припиненняабоуповноважена нею особа подає доНаціональноїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку документи для зупиненняобігуакційВАТ Завод «Експрес».
4) Комісія з припинення проводить інвентаризаціюактивів та пасивівТовариства.
5) Протягом 30 днів з датиприйняттязагальнимизборамиакціонеріврішення про припиненняакціонерноготовариства шляхом перетворення, товариствозобов'язанерозміститиповідомлення про ухваленерішення в загальнодоступнійінформаційнійбазіданих НКЦПФР або через особу, яка провадитьдіяльність з оприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасників фондового ринку.
Строк заявлення кредиторами своїхвимог до юридичної особи, щоприпиняється, становить 2 (два) місяці з дня оприлюдненняповідомлення про рішеннящодоприпиненняюридичної особи.
6) Післязакінчення строку для пред’явленнявимогкредиторівкомісія з припиненняскладаєпередавальний акт, якиймаєміститиположення про правонаступництвощодовсіхзобов’язаньюридичної особи, щоприпиняється, стосовнозадоволеннявимогкредиторів та боржників, включаючизобов’язання, якіоспорюються сторонами.
7) Не ранішеніж через два місяціпісляоприлюдненняповідомлення про прийнятерішення про перетворенняТовариствапроводятьсязагальнізбориакціонерів, на якихзатверджуєтьсяпередавальний акт, згідно з якимвідбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника – Товариства з обмеженоювідповідальністю, проводятьсяустановчізборитовариства – правонаступника та підписанняустановчихдокументів у нотаріусаакціонерами, яківиявилибажання стати учасниками(засновниками) товариства-правонастпника.
У визначенізаконодавством строки здійснюєтьсяобмінакцій на частки у статутному капіталіТовариства з обмеженоювідповідальністю, щостворюється у результатіперетворення. Коефіцієнтконвертації 1:1.
8) Протягом 10 (десяти) робочихднів з датизатвердженняпередавального акту, комісія з припиненняподає до Національноїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку визначенізаконодавствомдокументи для скасуванняреєстраціївипускуакцій та анулюваннясвідоцтва про реєстраціювипускуакцій.
9) Перетвореннявважаєтьсязавершеним з дативнесення до Єдиного державного реєструзапису про проведеннядержавноїреєстраціїприпиненняВАТ Завод «Експрес» та державноїреєстраціїТовариства з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес».
Голосували: "За" 96,1832894% "Проти" 0%; "Утрималися" 0%.
Результати голосування: прийнято одностайно.
Прийняте рішення:Затвердитинаступний порядок та умовиперетворенняВАТ Завод «Експрес»:
1) Голова комісії з припиненнярозкриває, оприлюднює та подає до Національноїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку НКЦПФР відомості про припиненняемітента шляхом перетворення.
2) Протягом 3 (трьох) робочихднів з дня прийняттярішення про припинення, комісія з припиненняабоуповноважена нею особа подає державному реєстраторувизначенізаконодавствомдокументи для внесеннязапису до Єдиного державного реєстру про прийнятезагальнимизборамиакціонеріврішеннящодоприпинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженоювідповідальністю та оприлюдненнявідповіднихвідомостейу порядку, встановленомучиннимзаконодавствомУкраїни.
3) Протягом 10 (десяти) робочихднівпісляприйняттярішення про припинення, комісія з припиненняабоуповноважена нею особа подає доНаціональноїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку документи для зупиненняобігуакційВАТ Завод «Експрес».
4) Комісія з припинення проводить інвентаризаціюактивів та пасивівТовариства.
5) Протягом 30 днів з датиприйняттязагальнимизборамиакціонеріврішення про припиненняакціонерноготовариства шляхом перетворення, товариствозобов'язанерозміститиповідомлення про ухваленерішення в загальнодоступнійінформаційнійбазіданих НКЦПФР або через особу, яка провадитьдіяльність з оприлюдненнярегульованоїінформаціївідіменіучасників фондового ринку.
Строк заявлення кредиторами своїхвимог до юридичної особи, щоприпиняється, становить 2 (два) місяці з дня оприлюдненняповідомлення про рішеннящодоприпиненняюридичної особи.
6) Післязакінчення строку для пред’явленнявимогкредиторівкомісія з припиненняскладаєпередавальний акт, якиймаєміститиположення про правонаступництвощодовсіхзобов’язаньюридичної особи, щоприпиняється, стосовнозадоволеннявимогкредиторів та боржників, включаючизобов’язання, якіоспорюються сторонами.
7) Не ранішеніж через два місяціпісляоприлюдненняповідомлення про прийнятерішення про перетворенняТовариствапроводятьсязагальнізбориакціонерів, на якихзатверджуєтьсяпередавальний акт, згідно з якимвідбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника – Товариства з обмеженоювідповідальністю, проводятьсяустановчізборитовариства – правонаступника та підписанняустановчихдокументів у нотаріусаакціонерами, яківиявилибажання стати учасниками(засновниками) товариства-правонастпника.
У визначенізаконодавством строки здійснюєтьсяобмінакцій на частки у статутному капіталіТовариства з обмеженоювідповідальністю, щостворюється у результатіперетворення. Коефіцієнтконвертації 1:1.
8) Протягом 10 (десяти) робочихднів з датизатвердженняпередавального акту, комісія з припиненняподає до Національноїкомісії з ціннихпаперів та фондового ринку визначенізаконодавствомдокументи для скасуванняреєстраціївипускуакцій та анулюваннясвідоцтва про реєстраціювипускуакцій.
9) Перетвореннявважаєтьсязавершеним з дативнесення до Єдиного державного реєструзапису про проведеннядержавноїреєстраціїприпиненняВАТ Завод «Експрес» та державноїреєстраціїТовариства з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес».
Слухали: Ранько Л.М., яка запропонувалазатвердитиплан перетворенняВАТ Завод «Експрес» на Товариство з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес»:
1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: Відкрите акціонерне товариство Завод «Експрес», ідентифікаційний код: 23535369. Місцезнаходження: місто Київ, вул. Генерала Шаповала, 10.
Повне найменування Товариства, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Товариство з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес». Місцезнаходження: місто Київ, вул. Генерала Шаповала, 10.
2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акціїтовариства, щоперетворюється, конвертуються в часткитовариства – правонаступника та розподіляютьсясередйогоучасників.
3. КоженакціонерВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється, якийв належнійформівиявивбажання стати учасником(засновником) товариства-правонастпника, має право отриматичастку у статутному капіталіправонаступника, щостворюється шляхом перетворення в товариство з обмеженоювідповідальністю.
4. РозподілчастокстворюємогоТовариства з обмеженоювідповідальністю і правонаступникаВАТ Завод «Експрес» відбуваєтьсяіззбереженнямспіввідношеннякількостіакцій, щобулиміжакціонерами у статутному капіталіВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється. Одна акціяВАТ Завод «Експрес» номінальноювартістю 0,25 грн. Дорівнюєрозміручастки в розмірі 0,25 грн. Товариства з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес». Розмірчасткиучасника у статутному капіталіТовариства з обмеженоювідповідальністю, щостворюється, дорівнюєрозмірузагальноїномінальноївартостіакційналежнихйому в статутному капіталіВАТ Завод «Експрес».
5. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступникомвласникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.
6. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства упідприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Директор Товариства з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес» Ранько Любов Михайлівна. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.
Голосували: "За" 96,1832894% "Проти" 0%; "Утрималися" 0%.
Результати голосування: прийнято одностайно.
Прийняте рішення:Затвердитиплан перетворенняВАТ Завод «Експрес» на Товариство з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес»:
1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: Відкрите акціонерне товариство Завод «Експрес», ідентифікаційний код: 23535369. Місцезнаходження: місто Київ, вул. Генерала Шаповала, 10.
Повне найменування Товариства, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Товариство з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес». Місцезнаходження: місто Київ, вул. Генерала Шаповала, 10.
2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акціїтовариства, щоперетворюється, конвертуються в часткитовариства – правонаступника та розподіляютьсясередйогоучасників.
3. КоженакціонерВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється, який в належнійформівиявивбажання стати учасником(засновником) товариства-правонастпника, має право отриматичастку у статутному капіталіправонаступника, щостворюється шляхом перетворення в товариство з обмеженоювідповідальністю.
4. РозподілчастокстворюємогоТовариства з обмеженоювідповідальністю і правонаступникаВАТ Завод «Експрес» відбуваєтьсяіззбереженнямспіввідношеннякількостіакцій, щобулиміжакціонерами у статутному капіталіВАТ Завод «Експрес», щоперетворюється. Одна акціяВАТ Завод «Експрес» номінальноювартістю 0,25 грн. Дорівнюєрозміручастки в розмірі 0,25 грн. Товариства з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес». Розмірчасткиучасника у статутному капіталіТовариства з обмеженоювідповідальністю, щостворюється, дорівнюєрозмірузагальноїномінальноївартостіакційналежнихйому в статутному капіталіВАТ Завод «Експрес».
5. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.
6. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Директор Товариства з обмеженоювідповідальністю «Завод «Експрес» Ранько Любов Михайлівна. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.
Порядок денний вичерпано, інших питань не надходило.
ПІДПИСИ:
________________________________А.Г. Микита
Голова Зборів (підпис)
________________________________Л.М. Ранько
Секретар Зборів (підпис)