Повідомлення про позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промбудприлад»

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Промбудприлад»

Повідомляємо, що дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 15.09.2023 р. відповідно до рішення НКЦПФР від 19 вересня 2022 року № 1183 згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (Рішення НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р.).

У контексті даного повідомлення інформуємо про наступне:

1) код ЄДРПОУ — 31588943; повне найменування товариства - Приватне акціонерне товариство «Промбудприлад»; місцезнаходження товариства — 79012 м. Львів, вул. Сахарова, 42;

2) дата проведення загальних зборів - 15.09.2023 р.; дата завершення голосування – 18:00 год. 15.09.2023 року;

3) зазначаємо, що загальні збори відбуватимуться дистанційно;

4) дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – 06.09.2023 року; посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені - https:////www.prombudprylad.bfg.lviv.ua;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12.09.2023 року о 23.00 год.;

6) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект порядку денного:

1.Про обрання лічильної комісії.

2.Про обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Про схвалення укладеного між ПрАТ "ПРОМБУДПРИЛАД" (як іпотекодавцем) та Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» (код ЄДРПОУ 19358784) (як іпотекодержателем) іпотечного договору №1875/2023-І3, посвідченого 18 липня 2023 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Кулиняком І.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 2770.

4. Про схвалення укладеного 18 липня 2023 року між ПрАТ "ПРОМБУДПРИЛАД" (як поручителем) та Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» (код ЄДРПОУ 19358784) (як кредитором) договору поруки №1875/2023-П2.

Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати склад Лічильної комісії згідно поданих пропозицій.

2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Голову та секретаря зборів згідно поданих пропозицій.

3. Про схвалення укладеного між ПрАТ "ПРОМБУДПРИЛАД" (як іпотекодавцем) та Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» (код ЄДРПОУ 19358784) (як іпотекодержателем) іпотечного договору №1875/2023-І3, посвідченого18 липня 2023 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Кулиняком І.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 2770.

Проект рішення: Схвалити укладений між ПрАТ "ПРОМБУДПРИЛАД" (як іпотекодавцем) та Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» (код ЄДРПОУ 19358784) (як іпотекодержателем) іпотечний договір №1875/2023-І3, посвідчений 18 липня 2023 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Кулиняком І.Я. та зареєстрованим в реєстрі за № 2770, за яким передано в іпотеку нежитлові приміщення 5-го поверху з 173 по 211 та мансарди 212, загальною площею 1082,6 кв.м, та нежитлові приміщення мансарди з 213 по 236, загальною площею 429,1 кв.м, розташовані за адресою: Львівська обл., м.Львів, вулиця Сахарова А.,академіка, будинок 42, для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ "ВІКІНГ ПАРК" (код ЄДРПОУ 13816602) перед АТ «АЛЬТБАНК» за договором кредитної лінії № 1875/2023-МВКЛвід 18.07.2023 р..

Проект рішення: Схвалити укладений 18 липня 2023 року між ПрАТ "ПРОМБУДПРИЛАД" (як поручителем) та Акціонерним товариством «АЛЬТБАНК» (код ЄДРПОУ 19358784) (як кредитором) договір поруки №1875/2023-П2, за яким надана порука перед кредитором за виконання ТОВ "ВІКІНГ ПАРК" (код ЄДРПОУ 13816602) зобов’язань за договором кредитної лінії № 1875/2023-МВКЛвід 18.07.2023 р.

7) адреса сторінки на веб-сайті ПрАТ «Промбудприлад», на якій буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) - https:///www.prombudprylad.bfg.lviv.ua, а також інформація з повідомленням про проведення позачергових загальних зборів та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

8) порядок доступу акціонерів до матеріалів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства: 1) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є на веб-сайті -https:////www.prombudprylad.bfg.lviv.ua; 2) запити від акціонерів до ПрАТ «Промбудприлад» на ознайомлення з документами можна надсилати засобами електронної пошти на електронну адресу bc.expert@ukr.net;

Після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів шляхом скерування Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти bc.expert@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bc.expert@ukr.net, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є Вітик Тарас Зіновійович – Генеральний директор ПрАТ «Промбудприлад» (посадова особа). Контактні телефони: (032) 297 1359 та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: bc.expert@ukr.net.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

9) акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 48 та 39 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом;

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти bc.expert@ukr.net.

10) адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень - bc.expert@ukr.net;

11) Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на чергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в чергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: https:////www.prombudprylad.bfg.lviv.ua. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів - до 18-00 год. 14.09.2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1)за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2)нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3)депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

12) звертаємо увагу на інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.