ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватне акціонерне товариство «Львівський електроламповий завод «Іскра» (Ідентифікаційний код 00214244) 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14 повідомляє про проведення 24 квітня 2019 року о 10 год. 30 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14, 2-ий поверх, актовий зал.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09 год. 30 хв. до 10 год. 20 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 18 квітня 2019р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Проект рішення:
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів – Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів – Федоренко Людмилу Станіславівну.
Проект рішення:
Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» в наступній редакції:
«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»
У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос.
Рішення з питання №9 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є є власниками голосуючих з цього питань акцій. Рішення з усіх решти питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах.
Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не брав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра».
Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018р. задовільною.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2018р. Визнати роботу Правління Товариства у 2018р. задовільною.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018р. задовільною.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2018р.
Проект рішення:
Отриманий Товариством збиток за 2018 рік покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.
Проект рішення:
Проект рішення:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.iskra.com.ua/index.php/uk-UA/pro-kompaniyu-iskra/novyny-kompaniyi
Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» станом на 13.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до Переліку, наданим НДУ, становить 35 084 154 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1 001 992 штук.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.
Всі вище зазначені проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, були підготовлені Наглядовою радою Товариства та оформленні її Протоколом.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.
Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Акціонери під час підготовки до загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Львів, вул..Вулецька, 14, 2-й поверх, актовий зал) у робочі дні з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Костів Мирон Андрійович, тел. (032) 245-43-06.
Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів мають право:
Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно зареєструватись, пред’явивши реєстраційній комісії документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином підтверджує їхні повноваження на участь у загальних зборах акціонерів (довіреність тощо). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію або виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
(тис.грн)
Найменування показника | Період | |
Звітний 2018 | Попередній 2017 | |
Усього активів | 1 558 065 | 1 366 850 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 132 078 | 136 795 |
Запаси | 144 347 | 116 468 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 1 276 698 | 1 108 318 |
Гроші та їх еквіваленти | 1 306 | 1 633 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | - 364 347 | - 356 535 |
Власний капітал | - 355 576 | - 347 764 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 8 771 | 8 771 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 122 934 | 127 391 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 790 707 | 1 587 223 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | - 7962 | - 73 789 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 35 084 154 | 35 084 154 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0, 22694) | (2, 10320) |
Наглядова рада ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»