Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Божедарівський елеватор» (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі - Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 29 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24 години 23 квітня 2021 року.

Проект порядку денного:

1.   Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів товариства та визначення терміну дії її повноважень.

2.   Про розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за  наслідками його розгляду.

3.   Про розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік, затвердження заходів  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.   Про припинення повноважень Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради.

5.   Про обрання членів Наглядової ради.

6.   Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7.   Затвердження річного звіту за 2020 рік та результатів діяльності за 2020 рік.

8.   Затвердження звіту та висновків ревізора за 2020 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за  наслідками його розгляду.

9.   Про припинення повноважень ревізора.

10. Про обрання ревізора.

11. Про розподіл прибутку  за 2020 рік.

12. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік.

13. Про затвердження звіту та висновків зовнішнього аудиту, затвердження заходів та прийняття рішення за  наслідками його розгляду.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Голова комісії - Коробка Софія Василівна, члени комісії - Єгорова Любов Миколаївна, Бухало Любов Іванівна. Після розгліду всіх питань порядку денного повноваження лічильної комісії припиняються.

2.Визнати діяльність виконавчого органу у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

3.Визнати діяльність Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

4. Припинити повноваження Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради ПрАТ «Божедарівський елеватор» у складі:

- Голова Наглядової ради Астіон Василь Миколайович;

- Член Наглядової ради Лукашевич Денис Олександрович.

5. Обрати Наглядову раду у складі:

- Астіон Василь Миколайович;

- Лукашевич Денис Олександрович.

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди члену Наглядової ради у розмірі 6 200, 00 (шість тисяч двісті гривень 00 копійок) щомісячно.

Уповноважити Директора Товариства підписати з обраними членами Наглядової ради цивільно-правові угоди, на умовах, що зазначені, що цим зазначені Рішенням.

7. Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2020 рік та результати діяльності Товариства за 2020 рік.

8. Визнати діяльність Ревізора у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт та висновки ревізора за 2020 рік.

9. Припинити повноваження ревізора Петраускаса Євгена Анатолійовича.

10. Обрати ревізором товариства Петраускаса Євгена Анатолійовича.

11.Здійснити розподіл прибутку товариства за 2020 рік, який складає 2 131 000,00 гривень, наступним чином: прибуток у розмірі                      2 131 000,00  гривень направити  на погашення збитків минулих років. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не виплачувати.

12.Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

13. Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за результатами  діяльності за 2020 рік.

14. Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину/правочинів, а саме виступити позичальником та/або фінансовим та майновим поручителем, іпотекодавцем перед  АТ «ТАСКОМБАНК»  в якості забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, що буде укладений ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою, з АТ «ТАСКОМБАНК», та надати в заставу рухоме та в  іпотеку нерухоме майно Товариства в якості забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору, що буде укладений між АТ «ТАСКОМБАНК» та ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою, для чого укласти договір застави граничною сукупною вартістю що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень та іпотечний договір граничною сукупною вартістю  що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень з АТ «ТАСКОМБАНК» та надати повноваження директору Товариства на підписання кредитного договору, договору застави та іпотечного договору, а також додаткових угод до них із визначенням інших істотних умов таких договорів на власний розсуд.

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину/правочинів, а саме виступити позичальником та/або фінансовим та майновим поручителем, іпотекодавцем перед  кредитною установою (банком)  в якості забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору на загальну суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень, що буде укладений ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою,  з кредитною установою (банком), та надати в заставу рухоме та в  іпотеку нерухоме майно Товариства в якості забезпечення виконання зобов’язань по кредитному договору, що буде укладений між кредитною установою (банком) та ПрАТ «Божедарівський елеватор» та/або третьою особою, для чого укласти договір застави граничною сукупною вартістю що не перевищує 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень та іпотечний договір граничною сукупною вартістю  що не перевищує 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень з кредитною установою (банком) та надати повноваження директору Товариства на підписання кредитного договору, договору застави та іпотечного договору, а також додаткових угод до них із визначенням інших істотних умов таких договорів на власний розсуд.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом:  https://usilos.com/bozhedar.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 2 311 676 штук, кількість голосуючих акцій становить 2 042 025 штук.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ «Божедарівський елеватор», вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер Шаповал Валентина Петрівна.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: У разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Фінансово-господарської діяльності підприємства

ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за 2020 рік (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ «Божедарівський елеватор»