1

2

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду. 

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 

3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, звіту про винагороду членів Правління Товариства.

4. Про доцільність внесення змін в Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та в Положення про винагороду членів Правління Товариства. 

5. Затвердження річного звіту Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності, про виплату дивідендів Товариства та порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. 

6. Про визначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2024 рік.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.

11. Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

12. Про внесення змін у внутрішні положення Товариства.  

13. Про обрання осіб, які уповноважені на підписання протоколу Зборів.

Проект рішення з питання №1: 

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Затвердити заходи по усуненню недоліків в роботі Товариства.

Проект рішення з питання №2: 

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №3: 

3.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

3.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення з питання №4: 

4.1. Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства - відсутня.

4.2. Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Правління  Товариства - відсутня.

Проект рішення з питання №5: 

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік; 

5.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році збитки складають 143`761`530,27 грн. З урахуванням доходу від переоцінки актуарних зобов'язань, згідно з розрахунком незалежного  актуарію, у розмірі 55'213'000,00 грн, затвердити загальну суму збитків Товариства за 2023 рік у розмірі 88'548'530,27 грн.;

5.3. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства, з урахуванням отриманих  збитків, не нараховувати та не виплачувати.

5.4. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік:  за рахунок прибутку майбутніх періодів. 

Проект рішення з питання №6: 

За результатами конкурсу, проведеного в Товаристві та рекомендованого Наглядовою радою, визначити суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО" для проведення аудиту індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2024 рік.

Проект рішення з питання №7: 

Припинити, з моменту прийняття рішення, повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №8: 

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 членів.

Проект рішення з питання №9: 

Відповідно до п.6 ч.2 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення по даному питанню не формується.

Проект рішення з питання №10:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), для укладення з обраними членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства, якого буде обрано зі складу членів Наглядової ради на її першому засіданні після проведення цих Зборів, укласти з обраними членами Наглядової ради та підписати цивільно-правові, трудові договори (контракти), а з Головою Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради, укладення та підписання доручити одному з членів Наглядової ради. 

Проект рішення з питання №11:

11.1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення його в новій редакції. 

11.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту ПАТ "КВБЗ" в новій редакції Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови правління – директора.   

11.3. Надати повноваження Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови правління – директора, з правом передоручення, щодо подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання №12:

Внести та затвердити зміни до Положень "Про загальні збори ПАТ "КВБЗ", "Про наглядову раду ПАТ "КВБЗ", шляхом викладення їх в новій редакції. Право підпису Положень Товариства доручити Голові правління – директору ПАТ "КВБЗ" Крамаренку М.В., а в разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови правління – директора.

Проект рішення з питання №13:

Уповноважити голову та секретаря Зборів, які обрані Наглядовою радою відповідно до Статуту Товариства, підписати протокол Зборів, що відбулися 22.04.2024 року.

Збори проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проєкту порядку денного та порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства: oku1@kvsz.com. 

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, є Голова правління - директор ПАТ "КВБЗ" Крамаренко Максим Вікторович (телефони для довідок: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97).

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися наступними правами, передбаченими зазначеними статтями:

- правом на участь в управлінні Товариством шляхом участі у Зборах та голосуванням по питанням порядку денного в строки визначені законодавством та цим повідомленням; 

- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Зборів;

- внесенням пропозицій до проекту порядку денного – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в строки визначені законодавством.

- ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства  протягом строку, встановленого законодавством; 

- на отримання дивідендів, у разі прийняття такого рішення Зборами, в строк визначений Зборами.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення   Зборів. У разі включення до порядку денного питання про обрання до складу органів Товариства, пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПАТ "КВБЗ" вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів, кількість кандидатів не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти oku1@kvsz.com

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це ПАТ "КВБЗ" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "КВБЗ" або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інша інформація щодо порядку участі та голосування на Зборах за довіреністю, що передбачена законодавством, наведена в розділі Інші відомості, передбачені законодавством цього повідомлення.

Початок: 12.04.2024 11:00 

Завершення: 22.04.2024 18:00

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 

22.04.2024 18:00

Бюлетені для голосування на Зборах у вільному доступі для акціонерів будуть розміщені за посиланням: 

https://kvsz.com/index.php/ua/golovna/korporativne-upravlinnya/insha-informatsiya/zbori-aktsioneriv-distantsijni-2024

у такі дати:

- бюлетень для голосування по всім питанням порядку денного (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години  12.04.2024 року;

- бюлетень для кумулятивного голосування – не пізніше 11 години 18.04.2024 року.

ПАТ "КВБЗ" зазначає про наявність взаємозв'язку між питаннями:

- № 2 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ "БДО") за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту", № 5 "Затвердження річного звіту Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності, про виплату дивідендів Товариства та порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік" – у разі не прийняття рішення з питання № 2 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 5;

- №7 "Припинення повноважень членів Наглядової ради", № 8 "Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства", № 9 "Обрання членів Наглядової ради Товариства", № 10 "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання". Взаємозв'язок між питаннями №№ 7, 8, 9, 10 наступний:

- у разі не прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питань №№ 8, 9, 10 проекту порядку денного;

- у разі не прийняття рішення з питання № 9 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного;

- № 11 "Про внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", № 12 "Про внесення змін у внутрішні положення Товариства" – у разі не прийняття рішення з питання № 11 проекту порядку денного, неможливе прийняття рішення з питання № 12.

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18 години 22.04.2024 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій (або його представник) має право реалізувати своє право на управління ПАТ "КВБЗ" шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, а саме: станом на 17.04.2024 року.

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIІІ Порядку.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органу Товариства шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (у разі включення до проекту порядку денного питання про членів органів Товариства,  обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Під час участі акціонера (його представника) в голосуванні по питанням порядку денного Зборів, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість акцій акціонера (його представника)   помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Представник акціонера має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, або діяти за інструкцією щодо голосування від акціонера.

Збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатися та проводитися з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 зі змінами, в тому числі:

- бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства oku1@kvsz.com) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до ПАТ "КВБЗ", за місцезнаходженням Товариства);

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ "КВБЗ", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом ПАТ "КВБЗ", для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами.