П О В І Д О М Л Е Н Н Я П Р О П Р О В Е Д Е Н Н Я З А Г А Л Ь Н И Х З Б О Р І В А К Ц І О Н Е Р І В
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, код ЄДРПОУ 20953647
Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 13 червня 2019 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 16 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 15:00 до 15:45.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Фетісов Олексій Львович, Геращенко Олеся Василівна.
Проект рішення: Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.
Проект рішення: Розподілити прибуток Банку за 2016 рік в сумі 65 448 530 грн. 04 коп., який залишився нерозподіленим, наступним чином: направити прибуток Банку за 2016 рік в сумі 65 448 530 грн. 04 коп. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій Банку.
Розподілити прибуток Банку за 2017 рік в сумі 49 290 768 грн. 60 коп., який залишився нерозподіленим, наступним чином: направити частину прибутку Банку за 2017 рік в сумі 34 801 269 грн. 96 коп. на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій Банку, а частину прибутку в сумі 14 489 498 грн. 64 коп. залишити нерозподіленою.
Проект рішення: Затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають виплаті власникам простих іменних акцій Банку у 2019 році, в сумі 100 249 800 грн. 00 коп.
Проект рішення: Виплатити власникам простих іменних акцій Банку дивіденди в загальному розмірі 100 249 800 грн. 00 коп. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів цього рішення про виплату дивідендів.
Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений проект порядку денного, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: bank.com.ua
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 07 червня 2019 року.
Станом на 07 травня 2019 року - дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - загальна кількість акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Кожний акціонер відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж до 23.05.2019року включно.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет №535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ванецьянц Алла Юріївна.
Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний» телефон для довідок: (0482) 30-70-07