ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ "ОСК РЕЗЕРВ"

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОСК РЕЗЕРВ" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 23738116, адреса місцезнаходження 04074, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Новозабарська, 2/6) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – збори), які відбудуться 09.06.2020 року о 11-00 за адресою: 04074, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Новозабарська, 2/6, офіс 422. Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-50 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02.06.2020 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ):

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у кількості однієї особи:

- Юхимчук Марина Володимирівна.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Шкільняк Олена Павлівна.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Александренко Ілону Олександрівну.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу не здійснювати.

3.3. Роботу виконавчого органу в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

4.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт і висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

5.2. Роботу Ревізора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Розподіл прибутку, в зв'язку з його відсутністю, не здійснювати.

7.2. Збитки, отримані Товариством, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

7.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про затвердження та підписання передавального акту між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСК РЕЗЕРВ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСК РЕЗЕРВ".

8.1. Затвердити Передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСК РЕЗЕРВ" за станом на 22.05.2020 р., згідно якого в результаті перетворення з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСК РЕЗЕРВ" утворюється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСК РЕЗЕРВ", при цьому останньому передається усе майно, права та зобов’язання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСК РЕЗЕРВ".

3.2. Уповноважити Голову Комісії з реорганізації (припинення) Шкільняк Олену Павлівну та Членів Комісії з реорганізації (припинення) Глушко Галину Іванівну і Байдюкову Оксану Георгіївну підписати Передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ’ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСК РЕЗЕРВ".

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 08.06.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16:30 за адресою: 04074, м.Київ, вул.Новозабарська, будинок 2/6, офіс 422 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Комісії з реорганізації (припинення) Шкiльняк Олена Павлавна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rezerv.com.ua. Телефон для довідок: (044) 501-90-31, (044) 430-41-37.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 04074, м.Київ, вул.Новозабарська, будинок 2/6, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів,  яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 27.04.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 7 273 900 штук, кількість голосуючих акцій становить 6 131 170 штук.