До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПРОСТО-страхування»
Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10 (надалі – Товариство)
1. 17 липня 2019 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11 - 00 годині.
2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 17 липня 2019 року.
3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-30 до 10-50 за місцем проведення загальних зборів.
4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 11 липня 2019 року (станом на 24 -00).
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ ІЗ ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Проект рішення «Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: голови лічильної комісії А.В. Дегтяр і члена комісії – Н.М. Гайдук».
Проект рішення: «Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- на зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до Порядку денного;
- рішення з питань Порядку денного зборів приймаються голосуванням бюлетенями,
форма і текст яких, затверджені Наглядовою радою Товариства;
Встановити наступний порядок розгляду питань Порядку денного зборів Товариства:
- по кожному питанню Порядку денного зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання Порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням Порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням Порядку денного зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання Порядку денного;
- доповідь по питанням Порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням Порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.».
Проект рішення: «Обрати О.В. Сапацинського головою загальних зборів акціонерів Товариства, В.Й. Гончаренко - секретарем загальних зборів».
Проект рішення: «Обрати з 17.07.2019 р., Ревізійну комісію строком на три роки у наступному складі:
Проект рішення: «Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Кияницю В.М. з 17.07.2019 р.»
51 Інформацію з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщено на веб-сайті www.pro100.ua.
6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401, в робочий час - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами О.В.Степанюк.
7. Права, якими можуть користуватися акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися визначені в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Голова Правління О.В. Сапацинський