ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІДСЕРЕДНЄ»
(код за ЄДРПОУ 00387134, місцезнаходження: 62608, Харківська обл.,
Великобурлуцький р-н, селище Підсереднє, вул. Центральна, 10)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 23 травня 2020 р. о 12:00 год. за адресою: 62608, Харківська обл.,
Великобурлуцький р-н, с.Підсереднє, вул.Центральна, 10 (2-й поверх, відділ кадрів)
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 11:30 до 11:50 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:
1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
Проект рішення:
Обрати головою лічильної комісії - Святенко Любов Семенівну, членами – Плахтій Наталію Вольтерівну, Нехаєву Карину Анатоліївну. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Проект рішення:
Умови договору № 41 від 04.05.2020 року з ТОВ «НР«АВЕРС» на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Курако Валентина Михайловича, секретарем – Плахтія Андрія Жоржовича.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
Проект рішення:
Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.
6. Про укладення Товариством договору поруки із АТ «АЛЬФА-БАНК».
Проект рішення:
Укласти із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Банк») договір поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСВІТ» (надалі – Боржник) у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику мультивалютну відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:
Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.
Уповноважити Директора або уповноважену ним особу на власний розсуд визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.
7. Про укладення Товариством договору застави рухомого майна із АТ «АЛЬФА-БАНК».
Проект рішення:
Укласти із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Банк») договір застави належного Товариству майна, переліченого у Додатку №1 до цього Протоколу (далі – Договір застави рухомого майна 1). У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСВІТ» (надалі – Боржник) у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику мультивалютну відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:
Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна 1, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.
Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави рухомого майна 1 та підписати Договір застави рухомого майна 1 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна 1 та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.
8. Про укладення Товариством договору застави рухомого майна із АТ «АЛЬФА-БАНК».
Проект рішення:
Укласти із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «Банк») Т договір застави належного Товариству майна, переліченого у Додатку №2 до цього Протоколу (далі – Договір застави рухомого майна 2). У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСВІТ» (надалі – Боржник) у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику мультивалютну відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:
Надати згоду на забезпечення заставою вищевказаного майна договору про відкриття кредитної лінії, з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник, згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів щодо заставленого майна, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії Договору застави рухомого майна 2, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищевказаного майна (предмету застави) у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до договору про відкриття кредитної лінії, переважно перед іншими кредиторами Товариства.
Уповноважити Директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договору застави рухомого майна 2 та підписати Договір застави рухомого майна 2 від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору застави рухомого майна 2 та підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину 19 травня 2020 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://pidseredne.nr-avers.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 62608, Харківська обл., Велико-Бурлуцький р-н, с. Підсереднє, вул. Центральна, 10, 2-й поверх, відділ кадрів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., та в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Ярощук Т.П.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.
Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 23.05.2020 р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: 62608, Харківська обл., Велико-Бурлуцький р-н, с. Підсереднє, вул. Центральна, 10 Приватне акціонерне товариство «ПІДСЕРЕДНЄ».
Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
Зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 05.05.2020 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальну кількість акцій становить – 14 027 400 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 10 765 905 шт.
Тел. для довідок: (252) 9- 42-35
Наглядова рада ПРАТ «ПІДСЕРЕДНЄ»