Публічне акціонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод"

(Товариство)

Ідентифікаційний код 02971191, місцезнаходження: 66101 Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 27 квітня 2019 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 66101 Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 (адмінкорпус, кабінет керівника №1).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 23 квітня 2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

4. Розгляд звіту правління за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту за 2018 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2018 р.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.

10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів

1 питання: Обрати до складу лічильної комісії: Гусар Зіновій Антонович, Лозінська Інна Леонідівна, Паламарчук Михайло Михайлович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

2 питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також  членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3 питання: Обрати головою зборів Лозінського Дениса Вікторовича. Обрати секретарем зборів Лозінську Валентину Федорівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

4 питання: Затвердити звіт правління Товариства за 2018 р.

5 питання: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 р.

6 питання: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

7 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р. Затвердити рішення про погашення збитків за 2018 р. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8 питання: Висновки зовнішнього аудиту щодо проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. прийняти до уваги. Затвердити заходи за результатами їх  розгляду.

9 питання: Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».

10 питання: Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11 питання: Доручити голові зборів Товариства Лозінському Денису Вікторовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2983000514) та секретарю зборів Товариства Лозінській Валентині Федорівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009213668) підписати статут Товариства в новій редакції.

12 питання: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління Товариства Лозінського Дениса Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2983000514) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – www.bvz.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів за адресою: 66101 Одеська обл., м. Балта вул. 50-років Жовтня, 11 кабінет керівника в понеділок, середу, п’ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –голова правління Лозінський Денис Вікторович (кабінет керівника, тел. 04866 22073).

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 13 березня 2019 року, загальна кількість простих акцій 46 738 штук, кількість голосуючих акцій становить 32 601 штука.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Наглядова рада тел. (04866) 22073