Проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів
1. Розгляд висновків звіту зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ «РСМ УКРАЇНА" відносно річного звіту Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
Проєкт рішення: Взяти до відома висновки звіту зовнішнього (незалежного) аудитора Банку ТОВ «РСМ УКРАЇНА" відносно річного звіту банку за 2023 рік, в тому числі щодо аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, що включає висновок аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Прийняття рішення про викуп, розміщених АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» простих іменних акцій;
Проєкт рішення: Викупити розміщені АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 2 540 (дві тисячі п‘ятсот сорок) штук простих іменних акцій, що становлять 5,2727% від загального розміру статутного капіталу Банку за ринковою вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ГАРАНТ-ЕКСПЕРТИЗА»(ЄДРПОУ 24744768) відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік та розподіл прибутку/збитків за 2023 рік.
Проєкт рішення 1 (у разі прийняття рішення по п.2 Порядку денного):
Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023рік.
Прибуток за 2023 рік у сумі 143 563 212.73 розподілити наступним чином:
- 7 178 160,64 грн. направити до резервного фонду;
-26 911 300,00 грн. направити на формування резервного капіталу на викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу ;
-109 473 752,09 грн. залишити нерозподіленим
Проєкт рішення 2 (у разі не прийняття позитивного рішення по п. 2 Порядку денного):
Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023рік.
Прибуток за 2023 рік у сумі 143 563 212.73 розподілити наступним чином:
- 7 178 160,64 грн. направити до резервного фонду банку;
- 136 385 052,09 грн. залишити нерозподіленими.
4. Затвердження звіту Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною
5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік.
Проєкт рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2023 рік.
6. Затвердження змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проєкт рішення: Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проєкт рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у складі:
Голова Наглядової ради - Воробйов Віктор Валерійович,
Члени Наглядової ради - Колєда Ірина Петрівна, Кротюк Володимир Леонідович, Кириченко Олександр Вікторович, Карчева Ганна Тимофіївна, Стадник Надія Павлівна.
8. Про обрання членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проєкт рішення: Обрати членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» терміном на 3 роки у складі:
Голова Наглядової ради - Воробйов Віктор Валерійович;
Члени Наглядової ради - Колєда Ірина Петрівна, Кириченко Олександр Вікторович, Карчева Ганна Тимофіївна, Стадник Надія Павлівна.
9. Затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Проєкт рішення: Затвердити цивільно-правові договори з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреєвську В.О. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Встановлений взаємозв'язок між 7-9 питаннями, включеними до проєкту порядку денного (порядку денного). Це унеможливлює підрахунок голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проєкту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проєкту порядку денного (порядку денного).
За адресою веб-сайту Банку https://www.clhs.com.ua/ua/informaciya-emitenta акціонери та їх представники можуть ознайомитись з повідомленням про проведення Загальних зборів, проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також з інформацію, зазначеною в п.п. 37 та 38 Порядку.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів.
Акціонери, до дати проведення Загальних Зборів, мають право ознайомитися з документами (надаються в формі електронних документів (копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів, шляхом направлення запиту, оформленого згідно з вимогами Порядку, засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи Банку та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного та проектів рішень порядку денного Загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів), а також щодо порядку участі та голосування на Загальних Зборах, що відбуватимуться дистанційно.
Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних Зборів та/або направлення пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та проектів рішень акціонери можуть направляти на адресу електронної пошти: depository@clhs.com.ua.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів Банку є Метелиця Т.О., корпоративний секретар АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Контактний номер телефону: (044) 593-10-36, адреса електронної пошти: depository@clhs.com.ua
Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера.
Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (далі –бюлетень). Для реєстрації на Загальних Зборах акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 24 травня 2024 року.
Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
– за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
– нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
– депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Кожен аркуш Бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Голосування на Зборах розпочинається о 9-00 годині 19.04.2023 р. і завершується о 18-00 годині 29.04.2024 р. Після 29.04.2024 р. бюлетені від акціонерів не приймаються.
Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»