Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Місто Банк»

Публічне акціонерне товариство «Місто Банк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20966466, місцезнаходження: Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 11) повідомляє про проведення 24 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк». Початок річних Загальних зборів акціонерів о 10:00 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 11, 1-й поверх, конференц-зал №1.

Реєстрація акціонерів/їх повноважних представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «Місто Банк» буде проводитися 24 квітня 2019 року з 09:00 до 09:50 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ «Місто Банк» – 24:00 год. 18 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» – 13 березня 2019 року. Відповідно переліку, загальна кількість простих іменних акцій складає 712 100 000 (Сімсот дванадцять мільйонів сто тисяч) штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 712 100 000 (Сімсот дванадцять мільйонів сто тисяч) штук.

Адреса веб-сайту АТ «Місто Банк», на якому розміщена інформація із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк», інформація про дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: http://www.mistobank.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, які пропонуються для розгляду на річних Загальних зборах акціонерів: з дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, 1-й поверх, конференц-зал №1, в робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год., у день проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» - з 09:00 у реєстраційної комісії. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а для представника акціонера – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради, телефон для довідок: (048)7116777.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ «Місто Банк» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «Місто Банк» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

АТ «Місто Банк» до початку річних Загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. АТ «Місто Банк» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк», а також щодо нових кандидатів до складу органів банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк», а щодо кандидатів до складу органів АТ «Місто Банк» - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради АТ «Місто Банк» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради АТ «Місто Банк» обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів АТ «Місто Банк».

Наглядова рада АТ «Місто Банк» приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «Місто Банк» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. АТ «Місто Банк»  не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки з підстав передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» надсилається Наглядовою радою банку акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

АТ «Місто Банк» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті http://www.mistobank.com.ua відповідну інформацію про зміни у порядку денному річних Загальних зборів акціонерів.

Оскарження акціонером рішення АТ «Місто Банк» про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк». Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання АТ «Місто Банк» провести Загальні збори акціонерів з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «Місто Банк» за довіреністю:

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерів АТ «Місто Банк» акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; уповноваженим представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів АТ «Місто Банк» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів банку на Загальних зборах акціонерів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління АТ «Місто Банк».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «Місто Банк» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» із зазначенням того, як і за яке/проти якого рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах акціонерів АТ «Місто Банк».

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк», який видав довіреність, замість свого представника.

У випадку відсутності пропозицій акціонерів до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк», наданих відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк» не потребує повторного затвердження та публікується на власному веб-сайті Банку у строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Місто Банк» *

* Показники можуть коригуватися за результатами здійснення Банком річних коригуючих проводок.

Голова Наглядової ради

АТ «Місто Банк»

Єршов Є.І.