ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ"
(надалі - Товариство)
Місцезнаходження Товариства: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця За Рудкою, будинок 33
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), що скликаються у відповідності до вимог частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
Дата проведення Зборів – 01 серпня 2020 року.
Час початку проведення Зборів - 10 годин 00 хвилин.
Місце проведення Зборів: Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця За Рудкою, будинок 33, каб. № 30.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів:
Час початку реєстрації - 09 годин 00 хвилин 01 серпня 2020 року.
Час закінчення реєстрації - 09 годин 45 хвилин 01 серпня 2020 року.
Місце проведення реєстрації - Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця За Рудкою, будинок 33, каб. № 30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 24 година 00 хвилин 28 липня 2020 року.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
1.Обрання лічильної комісії.
Проєкт рішення:
«Обрати лічильну комісію в складі Даценко Олени Миколаївни (одноособово).»
2.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проєкт рішення:
«Схвалити рішення наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом голови реєстраційної комісії Опалка Юрія Ярославовича перед їх видачею акціонеру/його представнику під час його реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів».
3.Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проєкт рішення:
«Обрати головою загальних зборів Опалка Юрія Ярославовича, секретарем загальних зборів Даценко Олену Миколаївну».
4. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ».
Проєкт рішення:
«Затвердити звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ».
5.Затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ».
Проєкт рішення:
«Затвердити передавальний акт передачі майна, прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ: 01035182) до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬВОДПРОЕКТ», складений станом на 01 серпня 2020 року.»
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: http://tvp.te.ua/ .
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, складеним станом на 07 липня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 294 108 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 256 858 штук.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника), для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою,33,каб. № 30, у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год., а у день проведення Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Комісії з припинення Сидоренко Л.Л. Телефон для довідок 25-96-15.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного, які надійшли на адресу: м.Тернопіль, вул. За Рудкою,33,каб.№ 30, до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
У зв’язку з тим, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються в порядку, визначеному частиною п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний, акціонери позбавлені можливості вносити пропозиції до порядку денного (тобто скористатися правами, передбаченими статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Наглядова рада Товариства.